SUNGSHIN CEMENT CO.,LTD.

AGM Information • Mar 21, 2024

성신양회/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,310,199	- 매출액
- 부채총계		772,176	- 영업이익	73,332
- 자본금		128,509	- 당기순이익	66,955
- 자본총계		538,023	*주당순이익(원)	2,683
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,168,770	- 매출액
- 부채총계		636,384	- 영업이익	50,657
- 자본금		128,509	- 당기순이익	66,479
- 자본총계		532,386	*주당순이익(원)	2,674
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,734,541,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.13
종류주식	3.20
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제58기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 한인호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "2. 배당. 가. 현금·현물배당"의 "배당금 총액"은 다음을 합산한 금액입니다. - 보통주 : 24,115,097주 * 350원 = 8,440,283,950원 - 우선주 : 735,645주 * 400원 = 294,258,000원 * 자사주 400,976주는 배당하지 않습니다. 2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.
※ 관련공시	2024-02-28 참고서류 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한인호	1961-09	3	재선임	한국외대 스페인어학과 前) 삼성물산㈜ 근무 前) 성신양회㈜ 해외사업본부장 現) 성신양회㈜ 대표이사