Sungrow Power Supply Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 14, 2017

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－064

阳光电源股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次: 2017 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人:公司董事会

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定于 2017 年 8 月 31 日下午 13:30 在公司会议室召开2017 年第三次临时股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2017 年 8 月 31 日下午 13:30

• （1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 31 日（星期四）下午 13:30 开始 （2）网络投票时间：2017 年 8 月 30 日-2017 年 8 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8 月 31 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2017 年 8 月 30 日 15：00-2017 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日: 2017 年 8 月 24 日下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出

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席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：合肥市高新区习友路 1699 号公司会议室。

• 8、融资融券业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易

• 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 9 月 30 日修订）》的有关规定 执行。

二、会议审议事项

• 1、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第六会议审议通过，议案具体内容详见披露 于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通

过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、 法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

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（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话

登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

• 2、登记时间：2017年8月25日（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）

• 3、登记地点：合肥市高新区习友路1699号公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

会议联系方式

联系电话：0551-65325617 传真：0551-65327800 联系人：康茂磊

通讯地址：合肥市高新区习友路1699号 邮政编码：230088

本次会议参会人员食宿与交通费用自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会

二○一七年八月十五日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365274”，投票简称为“阳

光投票”。

1. 议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》	√

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议

• 案，1.00 代表议案一的议案编码，2.00 代表议案二的议案编码，以此类推。

  • （2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一 次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年8 月31 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8 月30 日（现场股东大会召

开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年8 月31 日（现场股东大会结束当日）

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下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

阳光电源股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席阳光电源股份有 限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名/公章）： 受托人身份证号码： 委托日期：2017 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案
1.00	《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》	√

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附件三：股东参会登记表

阳光电源股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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