Sungrow Power Supply Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 15, 2016

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2016－047

阳光电源股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议

决定于2016 年8 月31 日下午14:00 在公司会议室召开2016 年第二次临时股东 大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间： 2016 年8 月31 日下午14：00

• （1）现场会议召开时间：2016 年8 月31 日（星期三）下午14:00 开始

• （2）网络投票时间：2016 年8 月30 日-2016 年8 月31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月31 日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2016 年8 月30 日15：00-2016 年8 月31 日15：00 期间的任 意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

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本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016 年8 月25 日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

7、会议地点：合肥市高新区习友路1699 号公司会议室。

• 8、融资融券业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易

• 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年9 月修订）》的有关规定执行。 二、会议审议事项

1、《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》

2、《关于修改<公司章程>的议案》

• 3、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、 法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话 登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2016年8月26日（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）

• 3、登记地点：合肥市高新区习友路1699号公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

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http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

会议联系方式 联系电话：0551-65327867、0551-65325617 传真：0551-65327800 联系人：谢乐平、王国伟 通讯地址：合肥市高新区习友路1699号 邮政编码：230088 本次会议参会人员食宿与交通费用自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会 二○一六年八月十五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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一． 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365274。

2. 投票简称：“阳光投票”。

3. 投票时间：2016 年8 月31 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

1. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

   • （1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进

• 行投票。

1. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序： （1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功

能栏目；

  - （2） 选择公司会议进入投票界面； 

• （3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积

• 投票议案则填写选举票数。

1. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票

的操作程序：

• （1） 在投票当日，“阳光投票”“昨日收盘价”显示的数字为

• 本次股东大会审议的议案总数。

  • （2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应 的委托价格分别申报。

  • 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》	1.00
议案2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
议案3	《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》	3.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票

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制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二． 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年8 月30 日（现场股东 大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年8 月31 日（现场股 东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：授权委托书

阳光电源股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席阳光电源股份有 限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名/公章）： 受托人身份证号码：

委托日期：2016 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

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附件三：股东参会登记表

阳光电源股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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