Sungrow Power Supply Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 17, 2015

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－076

阳光电源股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决 定于2015 年10 月9 日下午14:00 在公司会议室召开2015 年第三次临时股东大 会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召开时间：2015 年10 月9 日下午14：00

• （1）现场会议召开时间：2015 年10 月9 日（星期三）下午14:00 开始

• （2）网络投票时间：2015 年10 月8 日-2015 年10 月9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 10 月9 日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2015 年10 月8 日15：00-2015 年10 月9 日15：00 期间的任 意时间。

• 2、会议召开地点：安徽省合肥市高新区习友路1699 号

• 3、股权登记日： 2015 年9 月28 日

• 4、会议召集人： 公司董事会

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方

• 式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东

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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）2015年9月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表人；

（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1、《增加关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

• 2、《关于公司拟发行中期票据的议案》

议案披露情况：本次股东大会审议的有关事项具体内容详见公司于2015年9

月7日、9月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、 现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）、 委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、 法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话 登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。

2、登记时间：2015年9月30日（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）

• 3、登记地点：合肥市高新区习友路1699号。

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四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、2015年10月9日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：【365274】；投票简称:【阳光投票】。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为“买入” ；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代 表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应 的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进 行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案2统一表决	100.00
议案1	《增加关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》	1.00
议案2	《关于公司拟发行中期票据的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下，表决意见 对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）确认委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请服务密码的相关内容如下：

1）申请服务密码的流程

请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写 相关信息并设置6-8位服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校 验码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11： 30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出 的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新 激活。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激 活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活服务密码”

密码激活后遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与 激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于 1的整数

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“阳光电源2015年第三

• 次临时股东大会”；

• 2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券

• 账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  • 3）进入后点击“投票表决”，填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、

• “反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数根据网页提示进行相应操作； 4）确认并发送投票结果。

（三）注意事项

• 1、股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能

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撤单；

• 2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；

• 3、在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票

• 议案视为弃权；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、 其他事项

会议联系方式

联系电话：0551-65327867、0551-65325617 传真：0551-65327800 联系人：谢乐平、王国伟

通讯地址：合肥市高新区习友路1699号

邮政编码：230088

本次会议参会人员食宿与交通费用自理。

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会

二○一五年九月十七日

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附件1、参会股东登记表

阳光电源股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件2 授权委托书：

阳光电源股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席阳光电源股份有 限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：2015 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《增加关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
2	《关于公司拟发行中期票据的议案》

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