Sungrow Power Supply Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 20, 2015

－ 证券代码： 300274 证券简称：阳光电源 公告编号： 2015 061

阳光电源股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司董事会于 2015 年 7 月 10 日以传真及送达的方式发出 召开第二届董事会第十七次会议通知。2015 年 7 月 20 日，第二届董事会第十七 次会议在公司会议室召开。会议应到董事七名, 实到董事七名。公司监事会成员 和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持, 经全体董事审议和表决,会议通过了 以下决议:

1 、审议通过了《公司 <2015 年半年度报告 > 及其摘要的议案》

同意：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

《2015 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的公告，关于公司半年度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2015 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》。

2 、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的的议案》

同意：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

鉴于公司已完成 2014 年度权益分派方案实施工作，董事会决定首次授予部 分股票期权的行权价格由 5.055 元调整为 5.005 元；将预留授予部分股票期权的 行权价格由 15.69 元调整为 15.64 元。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关 公告。

3 、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个 行权 / 解锁期及预留授予部分第一个行权 / 解锁期的可行权 / 解锁的议案》

同意：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

董事会认为，公司激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期及预留授予部 分第一个行权/解锁期的可行权/解锁条件已满足，同意股票期权和限制性股票激 励计划首次授予的 154 名激励对象在第二个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权 与限制性股票数量分别为 280.50 万份和 280.50 万股。预留授予部分的 41 名激励 对象在第一个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为 50 万份和 50 万股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关 公告。

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==