SUNGMOON ELECTRONICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

성문전자/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기 (2024년)
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		75,427	- 매출액
- 부채총계		34,100	- 영업이익	1,103
- 자본금		11,530	- 당기순이익	2,705
- 자본총계		41,327	*주당순이익(원)	2,705
나. 개별(별도)	- 자산총계		60,251	- 매출액
- 부채총계		26,395	- 영업이익	1,139
- 자본금		11,530	- 당기순이익	2,206
- 자본총계		33,856	*주당순이익(원)	103
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[회의목적사항] 가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제45기(2024. 1. 1 - 2024. 12. 31) 재무제표 (연결,별도) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인됨 - 제2호 의안 : 사내이사와 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 장청암 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인됨 제2-2호 : 황선광 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인됨 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인됨 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 참고서류 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장청암	1963-08	3	신규선임	- 1993.03~ 현재 현) 성문전자(주) 중국법인 법인장 - 1991.10~1993.03 범양열기공업㈜ 기술영업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선광	1959-06	3	신규선임	2019.12~현재 현) ㈜제트솔루션 기술고문 1994.01-2019.06 성문전자㈜ 제조부문 본부장	-