SUNGHO ELECTRONICS CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

성호전자/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	부의 안건 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역	1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 주주총회 부의 안건 - 제1호 의안 : - 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 중간배당에 관한 사항 추가의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 박현남 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 주주총회 부의 안건 - 제1호 의안 : - 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 :전환사채 발행한도 확대의 건 - 제2-2호 의안 :신주 인수권부 사채의 발행한도 확대의 건 - 제2-3호 의안 : 중간배당에 관한 사항 추가의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 박현남 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15 에스에이치드림타워 13층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 * 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월12일(목)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-25 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건	-
2-1	제 2-1호 의안 : 전환사채 발행한도 확대의 건	-
2-2	제2-2호 의안 : 신주 인수권부 사채의 발행한도 확대의 건	-
2-3	제2-3호 의안 : 중간배당에 관한 사항 추가의 건	-
3	제3호 의안 : 사내이사 박현남 재선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현남	1953-03	3	재선임	선린상업고등학교 前 진영전자(주) 대표이사 前 성호전자(주) 대표이사 現 성호전자(주) 회장