SUNGHO ELECTRONICS CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 성호전자주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
제 출 일:	2025 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 성호전자 주식회사주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 1301호, 1302호, 1401호전화번호: 02) 2104 - 7530
작 성 자:	성 명: 유 숙 희부서 및 직위: 경영지원팀 이사전화번호: 02) 2104 - 7532

<의결권 대리행사 권유 요약>

성호전자 주식회사본인2025년 03월 14일2025년 03월 31일2025년 03월 19일미위탁총회의 원활한 진행과 의사 정족수를 확보하기 위함.전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 성호전자주식회사보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

서룡전자(주)최대주주보통주 17,275,538 28.32최대주주-박성재최대주주의특수관계인보통주 3,732,944 6.12최대주주의특수관계인-박현남최대주주의특수관계인보통주 1,772,031 2.90최대주주의특수관계인-PT. INKORDAN INTERNATIONAL기타특수관계사보통주 1,321,004 2.17기타특수관계사-허순영최대주주의특수관계인보통주 1,288,090 2.11최대주주의특수관계인-하수경최대주주의특수관계인보통주 1,146,059 1.88최대주주의특수관계인-하민수최대주주의특수관계인보통주 314,809 0.52최대주주의특수관계인-박성호최대주주의특수관계인보통주 829,842 1.36최대주주의특수관계인-박건호최대주주의특수관계인보통주 873,029 1.43최대주주의특수관계인-박수호최대주주의특수관계인보통주 400,000 0.66최대주주의특수관계인-박서준최대주주의특수관계인보통주 4,378 0.01최대주주의특수관계인-박서율최대주주의특수관계인보통주 5,002 0.01최대주주의특수관계인-㈜12디지트기타특수관계사보통주 227,566 0.37기타특수관계사-29,190,29247.86-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장진성보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 14일2025년 03월 19일2025년 03월 31일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 총회의 원활한 진행 - 의사 정족수 확보- 세부 내용은 함께 공시하는 주주총회 소집 공고 내용을 참고하시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025 년 3 월 21 일 09 시 ~ 2025 년 3 월 30 일 17 시(상기 기간 내 24시간 이용 가능) 삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 주주총회소집 통지서 및 본 참고서류에 기재한 전자 위임에 의한 방법- 주주총회 소집 통지 시 동봉한 위임장, 또는 회사 홈페이지에 게시한 위임장을 작성하여 발송하는 방법 (2025년 3월 26일 오후 5시 도착 유효)- 권유자의 대리인에게 (서면) 위임장을 수여 할 경우 접수처 : 성호전자(주) 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 에스에이치드림타워 14층 (경영지원부)- 대리인은 피권유자로부터 수여 받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 31일 오전 09시서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15 에스에이치드림타워 13층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025 년 3 월 21 일 09 시 ~ 2025 년 3 월 30 일 17 시(상기 기간 내 24시간 이용 가능) 삼성증권https://vote.samsungpop.com

전자투표 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 카카오 페이, 공인인증서

수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 주의사항 : 주주님들은 서면 투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 중복해서 표시하시면 안됩니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 제 52기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소 집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도 기준 매출은 전년 대비 26.87% 감소한 1,140억 원을 기록하였고, 연결 기준 매출은 전년 대비 0.07% 증가한 2,082억 원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제52(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제51(전)기말 2023년 12월 31일 현재
성호전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제52(당)기말	제51(전)기말
자산
유동자산	189,388,950,075	166,800,638,556
현금및현금성자산	36,916,097,651	47,585,265,593
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	9,587,150,102	7,272,229,143
매출채권 및 기타유동채권	73,802,169,522	64,528,710,341
유동재고자산	47,316,159,308	43,475,021,894
유동파생상품자산	916,815,252	1,203,927,739
기타유동금융자산	40,233,330	24,500,000
기타유동자산	20,810,324,910	2,710,983,846
비유동자산	176,557,163,851	103,073,976,178
장기금융상품	1,288,489,574	780,066,242
장기대여금	1,000,000,000	-
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	85,797,325	79,368,122
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	22,574,855,620	15,984,055,651
관계기업에 대한 투자자산	7,264,224,576	2,135,709,752
순확정급여자산	72,507,584	-
투자부동산	21,740,848,652	13,216,688,256
유형자산	104,349,366,388	61,045,971,072
사용권자산	8,048,125,771	7,140,779,675
기타무형자산	9,532,520,065	2,129,741,552
장기매출채권 및 기타비유동채권	376,376,361	366,718,752
기타비유동자산	130,175,053	126,899,250
기타비유동금융자산	-	-
이연법인세자산	93,876,882	67,977,854
자산총계	365,946,113,926	269,874,614,734
부채
유동부채	168,183,012,969	142,854,598,458
매입채무 및 기타유동채무	34,473,866,739	29,160,365,913
유동 차입금	109,938,778,253	91,473,935,360
비유동차입금의 유동성 대체 부분	3,432,000,000	880,866,481
당기법인세부채	1,220,985,585	8,113,026,151
유동판매보증충당부채	254,003,059	383,074,144
유동파생상품부채	5,820,746,219	5,838,422,127
유동성사채	1,300,000,000	-
유동성전환사채	440,584,472	6,315,224,271
유동성신주인수권부사채	9,134,131,834	-
기타유동금융부채	264,766,162	195,878,044
기타 유동부채	1,903,150,646	493,805,967
비유동부채	55,305,322,452	24,964,726,793
장기차입금	32,184,026,700	15,471,928,033
확정급여채무의현재가치	233,218,664	680,376,839
기타비유동금융부채	1,851,407,762	1,628,205,496
기타 비유동 부채	322,366,831	310,138,535
비유동성사채	4,871,484,602	-
전환상환우선주부채	10,677,762,232	2,838,374,601
이연법인세부채	5,165,055,661	4,035,703,289
부채총계	223,488,335,421	167,819,325,251
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	141,353,174,603	101,150,866,379
자본금	30,501,094,500	26,702,692,000
주식발행초과금	26,241,286,422	14,908,239,919
기타자본구성요소	32,237,022,677	39,092,472,734
이익잉여금(결손금)	52,373,771,004	20,447,461,726
비지배지분	1,104,603,902	904,423,104
자본총계	142,457,778,505	102,055,289,483
자본과부채총계	365,946,113,926	269,874,614,734

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제52(당) 기	제51(전) 기
수익(매출액)	208,196,908,663	208,061,479,027
제품매출액	159,664,875,221	129,917,233,235
상품매출액	19,301,745,195	11,935,211,176
기타수익(매출액)	730,135,732	645,445,560
공사수익	2,765,309,296	2,623,974,814
분양매출(수익)	25,734,843,219	62,939,614,242
매출원가	169,350,760,943	161,906,025,098
제품매출원가	134,803,463,041	114,633,857,717
상품매출원가	17,423,107,162	10,974,929,802
공사매출원가	2,094,260,835	418,513,288
분양매출원가	15,029,929,905	35,878,724,291
매출총이익	38,846,147,720	46,155,453,929
판매비와관리비	32,239,204,297	20,298,284,316
영업이익(손실)	6,606,943,423	25,857,169,613
금융수익	13,968,055,068	9,247,549,976
금융원가	21,277,192,689	13,215,032,027
기타이익	11,722,868,665	2,910,585,651
기타손실	4,387,910,362	1,841,294,077
지분법손익	5,139,100,763	(25,001,355)
법인세비용차감전순이익(손실)	11,771,864,868	22,933,977,781
법인세비용(수익)	4,094,953,760	5,350,365,363
당기순이익(손실)	7,676,911,108	17,583,612,418
기타포괄손익	5,004,921,846	2,037,370,433
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	-	(87,679,687)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 변동(세후기타포괄손익)	(447,699,018)	32,742,038
외화환산외환차이의 세후재분류조정	5,644,065,531	(120,421,725)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	-	2,125,050,120
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(196,580,178)	(334,792,880)
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	-	2,459,843,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	5,135,511	-
총포괄손익	12,681,832,954	19,620,982,851
당기순이익(손실)의 귀속
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	200,180,798	472,788,853
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,476,730,310	19,148,193,998
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	139	364
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	136	328

연 결 자 본 변 동 표
제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2023.01.01 ( 기초자본)	26,702,692,000	14,908,239,919	38,280,485,174	3,098,287,622	82,989,704,715	-	82,989,704,715
당기순이익(손실)	-	-	-	17,692,361,068	17,692,361,068	(108,748,650)	17,583,612,418
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(987,032,335)	-	(987,032,335)	-	(987,032,335)
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	-	-	431,634,251	431,634,251
관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	-	-	32,742,038	-	32,742,038	-	32,742,038
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	-	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(343,186,964)	(343,186,964)	8,394,084	(334,792,880)
자산재평가손익	-	-	1,886,699,581	-	1,886,699,581	573,143,419	2,459,843,000
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	-	-	-	-
기타변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	-	-	-	-
지분의 발행	-	-	-	-	-	-	-
환율변동	-	-	(120,421,724)	-	(120,421,724)	-	(120,421,724)
2023.12.31 ( 기말자본)	26,702,692,000	14,908,239,919	39,092,472,734	20,447,461,726	101,150,866,379	904,423,104	102,055,289,483
2024.01.01 ( 기초자본)	26,702,692,000	14,908,239,919	39,092,472,734	20,447,461,726	101,150,866,379	904,423,104	102,055,289,483
당기순이익(손실)	-	-	-	7,476,730,310	7,476,730,310	200,180,798	7,676,911,108
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	7,778,741,749	-	7,778,741,749	-	7,778,741,749
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	1,540,174,747	1,540,174,747	-	1,540,174,747
관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	-	-	5,135,511	-	5,135,511	-	5,135,511
순확정급여부채 재측정요소	-	-		(196,580,178)	(196,580,178)	-	(196,580,178)
자산재평가손익	-	-	(23,105,984,399)	23,105,984,399	-	-	-
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	52,300,982	-	52,300,982	-	52,300,982
기타변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	-	-	-	-
신주인수권대가	-	-	2,770,290,570	-	2,770,290,570	-	2,770,290,570
지분의 발행	3,798,402,500	11,333,046,503	-	-	15,131,449,003	-	15,131,449,003
환율변동	-	-	5,644,065,530	-	5,644,065,530	-	5,644,065,530
2024.12.31 ( 기말자본)	30,501,094,500	26,241,286,422	32,237,022,677	52,373,771,004	141,353,174,603	1,104,603,902	142,457,778,505

연 결 현 금 흐 름 표
제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제52(당) 기	제51(전) 기
영업활동현금흐름	12,968,314,067	4,542,419,694
영업활동에서 창출된 현금흐름	29,149,646,199	(2,293,785,019)
이자수취	1,379,756,700	659,066,702
이자지급(영업)	(4,880,256,513)	6,374,496,370
배당금수취(영업)	256,907,323	-
법인세환급(납부)	(12,937,739,642)	(197,358,359)
투자활동현금흐름	(83,998,088,342)	(3,506,270,366)
단기금융상품의 처분	2,067,849,196	-
단기대여금및수취채권의 처분	7,013,086,150	1,540,860,445
당기손익인식금융자산의 처분	3,671,768,865	123,050,620,909
비유동당기손익인식금융자산의 처분	19,460,678,240	1,572,421,657
관계기업에 대한 투자자산의 처분	101,602,606	2,779,283,310
유형자산의 처분	23,024,726,811	800,788,159
보증금의 감소	319,392,160	5,000,000
단기대여금및수취채권의 취득	(13,034,577,980)	(2,543,287,465)
장기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)	-
유동당기손익인식금융자산의 취득	(20,946,391,853)	(1,970,196,078)
비유동당기손익인식금융자산의 취득	(10,272,148,928)	(121,514,194,728)
장기금융상품의 취득	(320,409,414)	(192,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,647,496,683)	(762,918,349)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	-	-
유형자산의 취득	(40,536,050,166)	(6,143,319,337)
무형자산의 취득	(119,680,000)	(93,653,000)
투자부동산의 취득	(4,795,652,741)	-
선급금의 증가	(18,570,987,584)	-
임차보증금의 증가	(39,830,330)	(35,567,568)
연결범위의변동으로인한순현금유출	(27,373,966,691)	108,321
재무활동현금흐름	60,746,072,964	9,518,616,931
단기차입금의 증가	63,027,115,197	35,914,917,115
장기차입금의 증가	23,242,300,702	5,910,762,945
주식의 발행	11,961,481,395	-
사채의 증가	6,500,000,000	-
전환사채의 증가	-	10,000,000,000
신주인수권부사채의 증가	11,000,000,000	-
전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	(934,860,089)	1,181,686,308
단기차입금의 상환	(60,276,744,275)	(37,159,343,046)
장기차입금의 상환	(14,781,387)	(4,203,574,865)
금융리스부채의 지급	(54,563,812)	-
유동성장기차입금의 상환	(1,389,616,516)	(1,136,285,480)
임대보증금의 감소	(93,000,000)	(2,513,711)
자기주식의 처분으로 인한 현금의 유출	7,778,741,749	(987,032,335)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(385,466,631)	277,403,352
현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,669,167,942)	10,832,169,611
기초현금및현금성자산	47,585,265,593	36,753,095,982
기말현금및현금성자산	36,916,097,651	37,585,265,593

별 도 재 무 상 태 표
제 52(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 51(당) 기 2023년 12월 31일 현재
성호전자주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 52(당)기말		제 51(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		121,152,724,014		140,643,519,381
1. 현금및현금성자산	15,500,798,891		46,450,085,907
2. 단기금융상품	-		-
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	9,587,150,102		7,272,229,143
4. 매출채권및기타채권	60,001,812,855		60,366,582,935
5. 재고자산	16,248,109,538		23,057,282,186
6. 파생상품자산	916,815,252		1,203,927,739
7. 기타유동금융자산	40,233,330		24,500,000
8. 기타유동자산	18,857,804,046		2,268,911,471
Ⅱ. 비유동자산		132,943,883,013		89,549,980,471
1. 장기금융상품	1,077,565,392		680,066,242
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	85,797,325		79,304,897
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	22,419,272,354		15,921,642,421
4. 종속기업투자자산	61,167,287,387		45,898,668,538
5. 관계기업및공동기업투자자산	6,616,078,910		1,217,681,516
6. 투자부동산	21,623,530,237		13,096,496,921
7. 유형자산	19,538,278,262		12,051,237,753
8. 무형자산	384,147,537		384,147,537
9. 기타비유동금융자산	31,925,609		220,734,646
자 산 총 계		254,096,607,027		230,193,499,852
부 채
Ⅰ. 유동부채		109,323,271,320		121,121,934,858
1. 매입채무및기타채무	32,423,368,235		30,063,794,727
2. 단기차입금	62,343,597,600		68,188,621,360
3. 유동성장기차입금	600,000,000		846,866,485
4. 당기법인세부채	177,574,864		7,978,711,048
5. 판매보증충당부채	211,789,701		359,868,684
6. 사채	1,300,000,000		-
7. 전환사채	440,584,472		6,315,224,271
8. 신주인수권부사채	9,134,131,834		-
9. 파생상품부채	1,203,236,509		5,838,422,127
10. 기타유동금융부채	82,885,618		144,292,083
11. 기타유동부채	1,406,102,487		483,411,875
Ⅱ. 비유동부채		15,624,973,573		10,791,160,123
1. 장기차입금	7,276,000,000		6,062,500,028
2. 순확정급여부채	207,006,443		673,149,015
3. 사채	4,871,484,602
3. 기타비유동금융부채	78,460,992		19,807,791
4. 이연법인세부채	3,192,021,536		4,035,703,289
부 채 총 계		124,948,244,893		131,010,372,783
자 본
Ⅰ.자본금	30,501,094,500		26,702,692,000
Ⅱ.주식발행초과금	26,241,286,422		14,908,239,919
Ⅲ.기타자본항목	15,263,225,354		28,152,153,083
Ⅳ.이익잉여금	57,142,755,858		29,420,042,067
자 본 총 계		129,148,362,134		99,183,127,069
부채및자본총계		254,096,607,027		230,193,499,852

별 도 포 괄 손 익 계 산 서
제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기		제 51(전) 기
Ⅰ. 매출액		113,980,551,838		155,859,081,392
1. 제품매출액	61,631,365,342		68,659,475,662
2. 상품매출액	25,716,053,257		23,614,545,928
3. 기타매출액	898,290,020		645,445,560
4. 분양매출액	25,734,843,219		62,939,614,242
Ⅱ. 매출원가		93,328,703,367		118,020,469,555
1. 제품매출원가	55,029,141,341		60,342,666,906
2. 상품매출원가	23,269,632,121		21,799,078,358
3. 분양매출원가	15,029,929,905		35,878,724,291
Ⅲ. 매출총이익		20,651,848,471		37,838,611,837
1. 판매비와관리비	17,742,218,931		11,390,616,455
Ⅳ. 영업이익(손실)		2,909,629,540		26,447,995,382
1. 금융수익	10,816,014,847		8,498,512,691
2. 금융비용	15,689,938,512		10,650,607,151
3. 기타수익	7,007,348,152		2,171,348,535
4. 기타비용	1,620,277,049		1,528,923,807
5. 종속·관계기업투자주식 관련 손익	2,852,503,317		932,979,246
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		6,275,280,295		24,005,349,404
Ⅵ. 법인세비용	3,390,953,751		5,420,387,664
Ⅶ. 당기순이익		2,884,326,544		18,584,961,740
기타포괄손익		(182,271,641)		(379,213,074)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
1. 순확정급여부채 재측정요소	(187,407,152)		(379,213,074)
2. 토지재평가이익	-		-
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	5,135,511		-
총포괄손익		2,702,054,903		18,205,748,666
Ⅷ. 주당손익
기본주당순이익	52		382
희석주당순이익	56		343

별 도 자 본 변 동 표
제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본항목	이 익잉여금	총 계
2023.01.01(당기초)	26,702,692,000	14,908,239,919	29,139,185,418	11,214,293,401	81,964,410,738
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	18,584,961,740	18,584,961,740
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(379,213,074)	(379,213,074)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
자기주식취득	-	-	(987,032,335)	-	(987,032,335)
2023.12.31(전기말)	26,702,692,000	14,908,239,919	28,152,153,083	29,420,042,067	99,183,127,069
2024.01.01(당기초)	26,702,692,000	14,908,239,919	28,152,153,083	29,420,042,067	99,183,127,069
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	2,884,326,544	2,884,326,544
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(187,407,152)	(187,407,152)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	5,135,511	-	5,135,511
자산재평가차익	-	-	(25,025,794,399)	25,025,794,399	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :	-	-	-	-	-
유상증자	3,798,402,500	11,333,046,503	-	-	15,131,449,003
자기주식취득	-	-	7,778,741,749	-	7,778,741,749
신주인수권대가	-	-	4,352,989,410	-	4,352,989,410
2024.12.31(당기말)	30,501,094,500	26,241,286,422	15,263,225,354	57,142,755,858	129,148,362,134

별 도 현 금 흐 름 표
제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기		제 51(전) 기
영업활동현금흐름	-	16,727,743,463	-	(1,661,288,705)
영업활동에서 창출된 현금흐름	31,401,850,185	-	1,967,789,612	-
이자수취	1,202,799,240	-	501,326,773	-
이자지급(영업)	(3,199,364,640)	-	(3,933,046,731)	-
법인세환급(납부)	(12,677,541,322)	-	(197,358,359)	-
투자활동현금흐름	-	(67,717,731,747)	-	(849,959,252)
단기금융상품의 처분	-	-	-	-
단기대여금및수취채권의 처분	5,938,836,150	-	3,357,560,445	-
유동당기손익인식금융자산의 처분	3,671,768,865	-	123,048,057,027	-
배당금수취	255,818,323	-	186,052,187	-
비유동당기손익인식금융자산의 처분	19,460,678,240	-	1,572,421,657	-
유형자산의 처분	690,543,373	-	265,676,393	-
무형자산의 처분	-	-	-	-
건설중인자산의 처분	-	-	-	-
장기금융상품의 처분	-	-	-	-
보증금의 감소	215,000,000	-	5,000,000	-
관계기업에 대한 투자자산의 처분	101,602,606	-	2,434,577,148	-
유동만기보유금융자산의 처분	-	-	2,563,882	-
단기금융상품의 취득	-	-	-	-
단기대여금및수취채권의 취득	(22,076,077,980)	-	(2,693,287,465)	-
유동당기손익인식금융자산의 취득	(20,946,391,853)	-	(121,514,194,728)	-
비유동당기손익인식금융자산의 취득	(10,272,148,928)	-	(1,970,194,728)	-
조인트벤처에 대한 투자자산의 취득	-	-	-	-
장기금융상품의 취득	(312,501,288)	-	(192,000,000)	-
유형자산의 취득	(7,917,925,809)		(745,158,858)	-
무형자산의 취득	-	-	-	-
임차보증금의 증가	(39,830,330)	-	-	-
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,647,496,683)	-	(389,945,000)	-
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(15,268,618,849)	-	(3,844,005,542)	-
공동기업 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	-	-	(373,081,670)	-
선급금의 증가	(18,570,987,584)	-
재무활동현금흐름	-	20,021,166,207	-	13,748,126,953
단기차입금의 증가	49,969,474,484	-	33,585,925,207	-
장기차입금의 증가	2,194,750,002	-	7,000,000,000	-
사채의 증가	6,500,000,000	-
전환사채의 증가	-	-	10,000,000,000	-
신주인수권부사채의 증가	11,000,000,000	-
임대보증금의 증가	-	-	-	-
주식의 발행	8,778,740,681	-	-	-
단기차입금의 상환	(56,229,341,662)	-	(32,968,776,011)	-
유동성장기차입금의 상환	(1,228,116,515)	-	(1,170,285,476)	-
장기차입금의 상환	-	-	(1,450,000,000)	-
전환사채의 감소	(934,860,089)	-
임대보증금의 감소	-	-	(2,513,711)	-
금융리스부채의 지급	(29,480,694)	-	(259,190,721)	-
주식의 취득이나 상환에 따른 현금유출	-	-	(987,032,335)	-
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	19,535,061	-	(3,655,619)
현금및현금성자산의순증가(감소)	-	-	-	11,233,223,377
기초현금및현금성자산	-	46,450,085,907	-	35,216,863,880
기말현금및현금성자산	-	15,500,798,891	-	46,450,087,257

이익잉여금처분계산서
제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자 주식회사			(단위 : 원)

과 목	제52(당)기		제51(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		56,233,103,350		28,510,389,559
전기이월미처분이익잉여금	28,510,389,559		10,304,640,893
보험수리적손익	(187,407,152)		(379,213,074)
자산재평가차익	25,025,794,399		0
당기순이익(손실)	2,884,326,544		18,584,961,740
Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금		56,233,103,350		28,510,389,559

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유 봉 규	1964년 04월 20일	사외이사	미해당	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유 봉 규	-	1982.03~1986.021989.08~2024.06	전남대학교한국산업은행(전문위원)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유 봉 규	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 전문성 본 후보자는 금융 기관 재직 중 쌓은 폭넓은 식견과 자금 운용 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 미래 전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함. 2. 사외이사의 독립성 본후보자는 사외 이사의 직무가 독립적인 권한과 책임을 갖는다는점을 인식하고. 기업 지배구조의 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다 할수 있도록 직무를 수행하겠음. 3. 사외이사의 직무 수행 및 의사 결정 기준 본 후보자는 이사회의 구성원으로서, 이사회의 의사 결정이 합리적이고 또한 합목적적으로 결정 될수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사 개진과 표결에 임하겠음. 4. 사외이사의 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외 이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 나아가고자 하는 목표를 숙지하고 사외 이사 로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유봉규 후보자는 한국산업은행에 입행하여 퇴직하기까지 전문위원 등 역임하면서, 여러 유수의 기업들을 분별하고 이해하는 경험을 쌓아왔음. 이러한 경험 등을 바탕으로 회사의 이사회 구성원으로서, 회사의 투명 경영, 지배 구조의 선진화에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천하게 됨.

확인서 후보자 확인서(사외이사).jpg 후보자 확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	565,480,020
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	14,400,000
최고한도액	30,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.