SUNGHO ELECTRONICS CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

성호전자/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	9:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 205-17 성호전자(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항  - 감사보고 및 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임보고 2.결의안건  - 제1호 의안 : 제 47기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 박현남 선임의 건  - 제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 감사 이철구 선임의 건  - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제5호 의안 : 임원의 퇴직급여 지급 규정 변경의 건    - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현남	1953-03	3	재선임	성호전자(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이철구	1960-09	3	재선임	상근	북두전자 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래업 - 소독기기 제조 판매업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-