SUNGHO ELECTRONICS CORP. — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

성호전자/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15 에스에이치드림타워 13층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.주주총회 부의 안건 - 제1호 의안 : 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (연결포함)승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 유봉규 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유봉규	1964-04	3	신규선임	1982.03~1986.02 전남대학교 1989.08~2024.06 한국산업은행(전문위원)	-