SUNGHO ELECTRONICS CORP. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

주주총회소집공고 6.0 성호전자주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일
회 사 명 :	성호전자(주)
대 표 이 사 :	박 성 재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 1301호, 1302호, 1401호
	(전 화) 02 - 2104 - 7530
	(홈페이지)http://www.sungho.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 유 숙 희
	(전 화) 02 - 2104 - 7532

주주총회 소집공고(제 52 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 제 52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025 년 03 월 31일 (월), 오전 09 시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15 에스에이치드림타워 13층 대회의실 (TEL : 02 - 2104 - 7530)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 52기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 유봉규 신규 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 10억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 3천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영 참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융 위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있고 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자 위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사.전자 위임장 수여기간 :

2025 년 03 월 21 일 (오전 09시) ~ 2025 년 03 월 30 일(오후 05시) 까지

기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 3월 21일은 오전 9시 부터, 3월 30일은 오후 5시까지 만 가능)

다. 행사방법 :

시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인 확인 수단의 종류 : 공인 인증, 카카오 페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리:

주주 총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증), 인감증명서 (개인/법인)

8. 기타 - 제 52기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.

※ 주주총회 선물은 제공되지 않는 점 양해 바랍니다.

2025 년 3 월 14 일

서울시 금천구 가산디지털1로 205-15

성 호 전 자 주 식 회 사

대표이사 박 성 재

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
백덕기(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	24.02.19	수출성장자금대출 실행의 건	여	찬성
2	24.02.27	감사전재무제표 승인의 건	여	찬성
3	24.03.08	제51기 정기주주총회 소집결의	여	찬성
4	24.03.12	엠아이피(MIP)혁신 M&A 투자조합 95억 승인의 건	여	찬성
5	24.03.19	감사 후 재무제표 승인의 건	여	찬성
6	24.03.19	에스앤에스-레이크우드 인디아 헬스케어펀드 10억 승인의 건	여	찬성
7	24.04.19	비젼사모투자합자회사(PEF) 조합 10억 투자의 건	여	찬성
8	24.04.29	산업은행 차입 및 담보 변경의 건	여	찬성
9	24.05.07	글로벌테크놀로지 10억 투자의 건	여	찬성
10	24.05.10	우리은행 기업운전자금대출 20억 승인의 건	여	찬성
11	24.05.14	본점 이전의 건	여	찬성
12	24.05.14	주식회사 혜성홀딩스 50억 투자의 건	여	찬성
13	24.05.17	에스앤에스-레드우드 인디아 리테일 테크 조합 5억 투자의 건	여	찬성
14	24.05.22	우리은행 기업운전자금대출 100억 승인의 건	여	찬성
15	24.05.30	수출입은행 수출성장자금대출 40억 승인의 건	여	찬성
16	24.06.26	산업은행 100억 신규 차입의 건	여	찬성
17	24.06.26	하노이성호 대여금 USD7,100,000 관한 건	여	찬성
18	24.06.27	충남혁신 그래비티 창업초기 투자조합 1억 투자의 건	여	찬성
19	24.07.01	서룡전자 대여금 45억에 관한 건	여	찬성
20	24.07.09	더푸른휴 대여금 8억에 관한 건	여	찬성
21	24.07.09	하노이성호 수출입은행 사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	여	찬성
22	24.07.15	자기주식 처분의 건	여	찬성
23	24.08.06	자기주식 처분의 건	여	찬성
24	24.08.08	제13회차 CB 매도청구권 승인의 건	여	찬성
25	24.08.09	가든일제일차 사모사채 116억 투자의 건	여	찬성
26	24.08.09	제3자 배정 유상증자(소액공모)에 관한 건	여	찬성
27	24.08.27	펄리테일 제 1호 사모투자합자회사 15억 투자의 건	여	찬성
28	24.09.12	하나은행 차입금 실행의 건	여	찬성
29	24.09.26	주식회사 목산 GS Caltax Parex 프로젝트 투자의 건	여	찬성
30	24.09.27	제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건	여	찬성
31	24.10.08	사채의 발행 및 사모사채 인수 등에 관한 계약 체결의 건	여	찬성
32	24.10.17	가든일제일차 사모사채 투자금액 변경의 건	여	찬성
33	24.10.21	임시주주총회 소집의 건	여	찬성
34	24.10.22	위해법인 산업은행 사업자금대출 연대보증에 관한 건	여	찬성
35	24.10.29	선일홀딩스 육십억 투자의 건	여	찬성
36	24.10.30	그래비티벤처스 5억 투자의 건	여	찬성
37	24.11.20	주식회사 대흥도시개발 대여금 40억에 관한 건	여	찬성
38	24.12.04	수출입은행 수출성장자금대출 40억 승인의 건	여	찬성
39	24.12.05	권은주 대여금 20억에 관한 건	여	찬성
40	24.12.06	선일홀딩스 설립 투자의 건	여	찬성
41	24.12.11	케이피씨 사모사채 제1회 무보증사모사채 50억 투자의 건	여	찬성
42	24.12.12	하노이성호 산업운영자금대출 USD 300만 신규 차입의 건	여	찬성
43	24.12.13	SH드림타워 11개 투자부동산 임대 수익사업 승인의 건	여	찬성
44	24.12.17	하노이성호 USD 300만 출자(증액)의 건	여	찬성
45	24.12.24	천안_그래비티 투자조합 1억 투자의 건	여	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
자금거래 (대여)	서룡전자 (최대주주)	2024.07.01	45	2.9%
자금거래 (대여)	권은주 (특수관계인)	2024.12.05	20	1.3%
자금거래 (대여)	HANOI SUNGHO ELECTRONICS (종속회사)	2024.06.27	98	6.3%
자금거래 (유상증자)	HANOI SUNGHO ELECTRONICS (종속회사)	2024.12.18	43	2.7%
주식매수	(주)혜성홀딩스 (종속회사)	2024.05.24	50	3.2%
주식매수	㈜선일홀딩스 (종속회사)	2024.10.21 ~ 2024.12.06	60	3.8%

- 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
위해한성성호전자 유한공사 (종속회사)	매출 및 매입 등	2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31	177	11.3%
HANOI SUNGHO ELECTRONICS (종속회사)	대여금 및 증자 등	2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31	145	9.3%

- 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전원공급장치와 콘덴서를 개발, 제조 판매하고 있습니다. 전원공급장치는 전기에너지를 안정적으로 변환해 각종 전자제품에 전원을 공급해주는 장치입니다. 안정된 전력을 공급한다는 측면에서 전자시스템의 심장부로 불립니다. 스마트폰, 복사기, 프린터, 셋톱박스, TV, 디지털카메라뿐 아니라 전기 자동차 및 오토바이, 태양광을 비롯한 신재생에너지 등 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용되는 수요가 광범위한 산업입니다. 당사는 신속한 의사결정, 빠른 기종 변경, 단기 대응 능력 향상 등을 통한 다품종 소량생산 구조를 앞세워 전원공급장치 산업에서 지속 가능한 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다.

콘덴서는 ‘전기를 담는 그릇’에 비유됩니다. 필요한 경우에 전기를 방출해 전자제품의 원활한 작동을 돕는 역할을 합니다. 전통적인 소형 가전에서부터 태양광, 자동차 등에 이르기까지 다양한 제품에 공통적으로 들어가는 부품입니다.

나. 회사의 현황

당사는 파워 사업과 콘덴서 사업 등 크게 2개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. (1)파워 사업파워(전원공급장치) 사업은 프린터, 복합기, 보일러, 생활가전, LED 조명은 물론 태양광과 수소차·전기차, 전기오토바이 및 충전장치용으로 적용처를 넓혀 나가고 있습니다. (2)콘덴서 사업콘덴서 사업은 디지털 TV, PC, 노트북, 가전제품, 게임 콘솔뿐 아니라 데이터 센터, ESS(에너지저장장치), 전기차 및 충전소 등 부가가치가 높은 시장을 잇따라 개척하며 성장동력을 확충해 나가고 있습니다. 당사가 주력하는 필름콘덴서는 절연체로 필름을 쓴 고부가가치 제품입니다. 필름콘덴서의 핵심 원료인 증착필름을 직접 생산하는 게 핵심 경쟁력 중 하나입니다. 시장점유율은 객관적인 시장 규모를 발표하는 연구기관의 자료나 통계가 없기 때문에 당사의 객관적인 시장 점유율은 산출하기 어렵습니다. (3) 조직도

성호전자 조직도.jpg 성호전자 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고 상기 'III, 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※상세한 주석사항은 3월 21일(예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제52(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제51(전)기말 2023년 12월 31일 현재
성호전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제52(당)기말	제51(전)기말
자산
유동자산	189,388,950,075	166,800,638,556
현금및현금성자산	36,916,097,651	47,585,265,593
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	9,587,150,102	7,272,229,143
매출채권 및 기타유동채권	73,802,169,522	64,528,710,341
유동재고자산	47,316,159,308	43,475,021,894
유동파생상품자산	916,815,252	1,203,927,739
기타유동금융자산	40,233,330	24,500,000
기타유동자산	20,810,324,910	2,710,983,846
비유동자산	176,557,163,851	103,073,976,178
장기금융상품	1,288,489,574	780,066,242
장기대여금	1,000,000,000	-
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	85,797,325	79,368,122
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	22,574,855,620	15,984,055,651
관계기업에 대한 투자자산	7,264,224,576	2,135,709,752
순확정급여자산	72,507,584	-
투자부동산	21,740,848,652	13,216,688,256
유형자산	104,349,366,388	61,045,971,072
사용권자산	8,048,125,771	7,140,779,675
기타무형자산	9,532,520,065	2,129,741,552
장기매출채권 및 기타비유동채권	376,376,361	366,718,752
기타비유동자산	130,175,053	126,899,250
기타비유동금융자산	-	-
이연법인세자산	93,876,882	67,977,854
자산총계	365,946,113,926	269,874,614,734
부채
유동부채	168,183,012,969	142,854,598,458
매입채무 및 기타유동채무	34,473,866,739	29,160,365,913
유동 차입금	109,938,778,253	91,473,935,360
비유동차입금의 유동성 대체 부분	3,432,000,000	880,866,481
당기법인세부채	1,220,985,585	8,113,026,151
유동판매보증충당부채	254,003,059	383,074,144
유동파생상품부채	5,820,746,219	5,838,422,127
유동성사채	1,300,000,000	-
유동성전환사채	440,584,472	6,315,224,271
유동성신주인수권부사채	9,134,131,834	-
기타유동금융부채	264,766,162	195,878,044
기타 유동부채	1,903,150,646	493,805,967
비유동부채	55,305,322,452	24,964,726,793
장기차입금	32,184,026,700	15,471,928,033
확정급여채무의현재가치	233,218,664	680,376,839
기타비유동금융부채	1,851,407,762	1,628,205,496
기타 비유동 부채	322,366,831	310,138,535
비유동성사채	4,871,484,602	-
전환상환우선주부채	10,677,762,232	2,838,374,601
이연법인세부채	5,165,055,661	4,035,703,289
부채총계	223,488,335,421	167,819,325,251
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	141,353,174,603	101,150,866,379
자본금	30,501,094,500	26,702,692,000
주식발행초과금	26,241,286,422	14,908,239,919
기타자본구성요소	32,237,022,677	39,092,472,734
이익잉여금(결손금)	52,373,771,004	20,447,461,726
비지배지분	1,104,603,902	904,423,104
자본총계	142,457,778,505	102,055,289,483
자본과부채총계	365,946,113,926	269,874,614,734

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제52(당) 기	제51(전) 기
수익(매출액)	208,196,908,663	208,061,479,027
제품매출액	159,664,875,221	129,917,233,235
상품매출액	19,301,745,195	11,935,211,176
기타수익(매출액)	730,135,732	645,445,560
공사수익	2,765,309,296	2,623,974,814
분양매출(수익)	25,734,843,219	62,939,614,242
매출원가	169,350,760,943	161,906,025,098
제품매출원가	134,803,463,041	114,633,857,717
상품매출원가	17,423,107,162	10,974,929,802
공사매출원가	2,094,260,835	418,513,288
분양매출원가	15,029,929,905	35,878,724,291
매출총이익	38,846,147,720	46,155,453,929
판매비와관리비	32,239,204,297	20,298,284,316
영업이익(손실)	6,606,943,423	25,857,169,613
금융수익	13,968,055,068	9,247,549,976
금융원가	21,277,192,689	13,215,032,027
기타이익	11,722,868,665	2,910,585,651
기타손실	4,387,910,362	1,841,294,077
지분법손익	5,139,100,763	(25,001,355)
법인세비용차감전순이익(손실)	11,771,864,868	22,933,977,781
법인세비용(수익)	4,094,953,760	5,350,365,363
당기순이익(손실)	7,676,911,108	17,583,612,418
기타포괄손익	5,004,921,846	2,037,370,433
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	-	(87,679,687)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 변동(세후기타포괄손익)	(447,699,018)	32,742,038
외화환산외환차이의 세후재분류조정	5,644,065,531	(120,421,725)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	-	2,125,050,120
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(196,580,178)	(334,792,880)
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	-	2,459,843,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	5,135,511	-
총포괄손익	12,681,832,954	19,620,982,851
당기순이익(손실)의 귀속
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	200,180,798	472,788,853
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,476,730,310	19,148,193,998
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	139	364
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	136	328

연 결 자 본 변 동 표
제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2023.01.01 ( 기초자본)	26,702,692,000	14,908,239,919	38,280,485,174	3,098,287,622	82,989,704,715	-	82,989,704,715
당기순이익(손실)	-	-	-	17,692,361,068	17,692,361,068	(108,748,650)	17,583,612,418
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(987,032,335)	-	(987,032,335)	-	(987,032,335)
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	-	-	431,634,251	431,634,251
관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	-	-	32,742,038	-	32,742,038	-	32,742,038
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	-	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(343,186,964)	(343,186,964)	8,394,084	(334,792,880)
자산재평가손익	-	-	1,886,699,581	-	1,886,699,581	573,143,419	2,459,843,000
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	-	-	-	-
기타변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	-	-	-	-
지분의 발행	-	-	-	-	-	-	-
환율변동	-	-	(120,421,724)	-	(120,421,724)	-	(120,421,724)
2023.12.31 ( 기말자본)	26,702,692,000	14,908,239,919	39,092,472,734	20,447,461,726	101,150,866,379	904,423,104	102,055,289,483
2024.01.01 ( 기초자본)	26,702,692,000	14,908,239,919	39,092,472,734	20,447,461,726	101,150,866,379	904,423,104	102,055,289,483
당기순이익(손실)	-	-	-	7,476,730,310	7,476,730,310	200,180,798	7,676,911,108
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	7,778,741,749	-	7,778,741,749	-	7,778,741,749
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	1,540,174,747	1,540,174,747	-	1,540,174,747
관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	-	-	5,135,511	-	5,135,511	-	5,135,511
순확정급여부채 재측정요소	-	-		(196,580,178)	(196,580,178)	-	(196,580,178)
자산재평가손익	-	-	(23,105,984,399)	23,105,984,399	-	-	-
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	52,300,982	-	52,300,982	-	52,300,982
기타변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	-	-	-	-
신주인수권대가	-	-	2,770,290,570	-	2,770,290,570	-	2,770,290,570
지분의 발행	3,798,402,500	11,333,046,503	-	-	15,131,449,003	-	15,131,449,003
환율변동	-	-	5,644,065,530	-	5,644,065,530	-	5,644,065,530
2024.12.31 ( 기말자본)	30,501,094,500	26,241,286,422	32,237,022,677	52,373,771,004	141,353,174,603	1,104,603,902	142,457,778,505

연 결 현 금 흐 름 표
제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제52(당) 기	제51(전) 기
영업활동현금흐름	12,968,314,067	4,542,419,694
영업활동에서 창출된 현금흐름	29,149,646,199	(2,293,785,019)
이자수취	1,379,756,700	659,066,702
이자지급(영업)	(4,880,256,513)	6,374,496,370
배당금수취(영업)	256,907,323	-
법인세환급(납부)	(12,937,739,642)	(197,358,359)
투자활동현금흐름	(83,998,088,342)	(3,506,270,366)
단기금융상품의 처분	2,067,849,196	-
단기대여금및수취채권의 처분	7,013,086,150	1,540,860,445
당기손익인식금융자산의 처분	3,671,768,865	123,050,620,909
비유동당기손익인식금융자산의 처분	19,460,678,240	1,572,421,657
관계기업에 대한 투자자산의 처분	101,602,606	2,779,283,310
유형자산의 처분	23,024,726,811	800,788,159
보증금의 감소	319,392,160	5,000,000
단기대여금및수취채권의 취득	(13,034,577,980)	(2,543,287,465)
장기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)	-
유동당기손익인식금융자산의 취득	(20,946,391,853)	(1,970,196,078)
비유동당기손익인식금융자산의 취득	(10,272,148,928)	(121,514,194,728)
장기금융상품의 취득	(320,409,414)	(192,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,647,496,683)	(762,918,349)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	-	-
유형자산의 취득	(40,536,050,166)	(6,143,319,337)
무형자산의 취득	(119,680,000)	(93,653,000)
투자부동산의 취득	(4,795,652,741)	-
선급금의 증가	(18,570,987,584)	-
임차보증금의 증가	(39,830,330)	(35,567,568)
연결범위의변동으로인한순현금유출	(27,373,966,691)	108,321
재무활동현금흐름	60,746,072,964	9,518,616,931
단기차입금의 증가	63,027,115,197	35,914,917,115
장기차입금의 증가	23,242,300,702	5,910,762,945
주식의 발행	11,961,481,395	-
사채의 증가	6,500,000,000	-
전환사채의 증가	-	10,000,000,000
신주인수권부사채의 증가	11,000,000,000	-
전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	(934,860,089)	1,181,686,308
단기차입금의 상환	(60,276,744,275)	(37,159,343,046)
장기차입금의 상환	(14,781,387)	(4,203,574,865)
금융리스부채의 지급	(54,563,812)	-
유동성장기차입금의 상환	(1,389,616,516)	(1,136,285,480)
임대보증금의 감소	(93,000,000)	(2,513,711)
자기주식의 처분으로 인한 현금의 유출	7,778,741,749	(987,032,335)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(385,466,631)	277,403,352
현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,669,167,942)	10,832,169,611
기초현금및현금성자산	47,585,265,593	36,753,095,982
기말현금및현금성자산	36,916,097,651	37,585,265,593

별 도 재 무 상 태 표
제 52(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 51(당) 기 2023년 12월 31일 현재
성호전자주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 52(당)기말		제 51(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		121,152,724,014		140,643,519,381
1. 현금및현금성자산	15,500,798,891		46,450,085,907
2. 단기금융상품	-		-
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	9,587,150,102		7,272,229,143
4. 매출채권및기타채권	60,001,812,855		60,366,582,935
5. 재고자산	16,248,109,538		23,057,282,186
6. 파생상품자산	916,815,252		1,203,927,739
7. 기타유동금융자산	40,233,330		24,500,000
8. 기타유동자산	18,857,804,046		2,268,911,471
Ⅱ. 비유동자산		132,943,883,013		89,549,980,471
1. 장기금융상품	1,077,565,392		680,066,242
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	85,797,325		79,304,897
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	22,419,272,354		15,921,642,421
4. 종속기업투자자산	61,167,287,387		45,898,668,538
5. 관계기업및공동기업투자자산	6,616,078,910		1,217,681,516
6. 투자부동산	21,623,530,237		13,096,496,921
7. 유형자산	19,538,278,262		12,051,237,753
8. 무형자산	384,147,537		384,147,537
9. 기타비유동금융자산	31,925,609		220,734,646
자 산 총 계		254,096,607,027		230,193,499,852
부 채
Ⅰ. 유동부채		109,323,271,320		121,121,934,858
1. 매입채무및기타채무	32,423,368,235		30,063,794,727
2. 단기차입금	62,343,597,600		68,188,621,360
3. 유동성장기차입금	600,000,000		846,866,485
4. 당기법인세부채	177,574,864		7,978,711,048
5. 판매보증충당부채	211,789,701		359,868,684
6. 사채	1,300,000,000		-
7. 전환사채	440,584,472		6,315,224,271
8. 신주인수권부사채	9,134,131,834		-
9. 파생상품부채	1,203,236,509		5,838,422,127
10. 기타유동금융부채	82,885,618		144,292,083
11. 기타유동부채	1,406,102,487		483,411,875
Ⅱ. 비유동부채		15,624,973,573		10,791,160,123
1. 장기차입금	7,276,000,000		6,062,500,028
2. 순확정급여부채	207,006,443		673,149,015
3. 사채	4,871,484,602
3. 기타비유동금융부채	78,460,992		19,807,791
4. 이연법인세부채	3,192,021,536		4,035,703,289
부 채 총 계		124,948,244,893		131,010,372,783
자 본
Ⅰ.자본금	30,501,094,500		26,702,692,000
Ⅱ.주식발행초과금	26,241,286,422		14,908,239,919
Ⅲ.기타자본항목	15,263,225,354		28,152,153,083
Ⅳ.이익잉여금	57,142,755,858		29,420,042,067
자 본 총 계		129,148,362,134		99,183,127,069
부채및자본총계		254,096,607,027		230,193,499,852

별 도 포 괄 손 익 계 산 서
제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기		제 51(전) 기
Ⅰ. 매출액		113,980,551,838		155,859,081,392
1. 제품매출액	61,631,365,342		68,659,475,662
2. 상품매출액	25,716,053,257		23,614,545,928
3. 기타매출액	898,290,020		645,445,560
4. 분양매출액	25,734,843,219		62,939,614,242
Ⅱ. 매출원가		93,328,703,367		118,020,469,555
1. 제품매출원가	55,029,141,341		60,342,666,906
2. 상품매출원가	23,269,632,121		21,799,078,358
3. 분양매출원가	15,029,929,905		35,878,724,291
Ⅲ. 매출총이익		20,651,848,471		37,838,611,837
1. 판매비와관리비	17,742,218,931		11,390,616,455
Ⅳ. 영업이익(손실)		2,909,629,540		26,447,995,382
1. 금융수익	10,816,014,847		8,498,512,691
2. 금융비용	15,689,938,512		10,650,607,151
3. 기타수익	7,007,348,152		2,171,348,535
4. 기타비용	1,620,277,049		1,528,923,807
5. 종속·관계기업투자주식 관련 손익	2,852,503,317		932,979,246
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		6,275,280,295		24,005,349,404
Ⅵ. 법인세비용	3,390,953,751		5,420,387,664
Ⅶ. 당기순이익		2,884,326,544		18,584,961,740
기타포괄손익		(182,271,641)		(379,213,074)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
1. 순확정급여부채 재측정요소	(187,407,152)		(379,213,074)
2. 토지재평가이익	-		-
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	5,135,511		-
총포괄손익		2,702,054,903		18,205,748,666
Ⅷ. 주당손익
기본주당순이익	52		382
희석주당순이익	56		343

별 도 자 본 변 동 표
제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본항목	이 익잉여금	총 계
2023.01.01(당기초)	26,702,692,000	14,908,239,919	29,139,185,418	11,214,293,401	81,964,410,738
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	18,584,961,740	18,584,961,740
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(379,213,074)	(379,213,074)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
자기주식취득	-	-	(987,032,335)	-	(987,032,335)
2023.12.31(전기말)	26,702,692,000	14,908,239,919	28,152,153,083	29,420,042,067	99,183,127,069
2024.01.01(당기초)	26,702,692,000	14,908,239,919	28,152,153,083	29,420,042,067	99,183,127,069
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	2,884,326,544	2,884,326,544
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(187,407,152)	(187,407,152)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	5,135,511	-	5,135,511
자산재평가차익	-	-	(25,025,794,399)	25,025,794,399	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :	-	-	-	-	-
유상증자	3,798,402,500	11,333,046,503	-	-	15,131,449,003
자기주식취득	-	-	7,778,741,749	-	7,778,741,749
신주인수권대가	-	-	4,352,989,410	-	4,352,989,410
2024.12.31(당기말)	30,501,094,500	26,241,286,422	15,263,225,354	57,142,755,858	129,148,362,134

별 도 현 금 흐 름 표
제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기		제 51(전) 기
영업활동현금흐름	-	16,727,743,463	-	(1,661,288,705)
영업활동에서 창출된 현금흐름	31,401,850,185	-	1,967,789,612	-
이자수취	1,202,799,240	-	501,326,773	-
이자지급(영업)	(3,199,364,640)	-	(3,933,046,731)	-
법인세환급(납부)	(12,677,541,322)	-	(197,358,359)	-
투자활동현금흐름	-	(67,717,731,747)	-	(849,959,252)
단기금융상품의 처분	-	-	-	-
단기대여금및수취채권의 처분	5,938,836,150	-	3,357,560,445	-
유동당기손익인식금융자산의 처분	3,671,768,865	-	123,048,057,027	-
배당금수취	255,818,323	-	186,052,187	-
비유동당기손익인식금융자산의 처분	19,460,678,240	-	1,572,421,657	-
유형자산의 처분	690,543,373	-	265,676,393	-
무형자산의 처분	-	-	-	-
건설중인자산의 처분	-	-	-	-
장기금융상품의 처분	-	-	-	-
보증금의 감소	215,000,000	-	5,000,000	-
관계기업에 대한 투자자산의 처분	101,602,606	-	2,434,577,148	-
유동만기보유금융자산의 처분	-	-	2,563,882	-
단기금융상품의 취득	-	-	-	-
단기대여금및수취채권의 취득	(22,076,077,980)	-	(2,693,287,465)	-
유동당기손익인식금융자산의 취득	(20,946,391,853)	-	(121,514,194,728)	-
비유동당기손익인식금융자산의 취득	(10,272,148,928)	-	(1,970,194,728)	-
조인트벤처에 대한 투자자산의 취득	-	-	-	-
장기금융상품의 취득	(312,501,288)	-	(192,000,000)	-
유형자산의 취득	(7,917,925,809)		(745,158,858)	-
무형자산의 취득	-	-	-	-
임차보증금의 증가	(39,830,330)	-	-	-
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,647,496,683)	-	(389,945,000)	-
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(15,268,618,849)	-	(3,844,005,542)	-
공동기업 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	-	-	(373,081,670)	-
선급금의 증가	(18,570,987,584)	-
재무활동현금흐름	-	20,021,166,207	-	13,748,126,953
단기차입금의 증가	49,969,474,484	-	33,585,925,207	-
장기차입금의 증가	2,194,750,002	-	7,000,000,000	-
사채의 증가	6,500,000,000	-
전환사채의 증가	-	-	10,000,000,000	-
신주인수권부사채의 증가	11,000,000,000	-
임대보증금의 증가	-	-	-	-
주식의 발행	8,778,740,681	-	-	-
단기차입금의 상환	(56,229,341,662)	-	(32,968,776,011)	-
유동성장기차입금의 상환	(1,228,116,515)	-	(1,170,285,476)	-
장기차입금의 상환	-	-	(1,450,000,000)	-
전환사채의 감소	(934,860,089)	-
임대보증금의 감소	-	-	(2,513,711)	-
금융리스부채의 지급	(29,480,694)	-	(259,190,721)	-
주식의 취득이나 상환에 따른 현금유출	-	-	(987,032,335)	-
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	19,535,061	-	(3,655,619)
현금및현금성자산의순증가(감소)	-	-	-	11,233,223,377
기초현금및현금성자산	-	46,450,085,907	-	35,216,863,880
기말현금및현금성자산	-	15,500,798,891	-	46,450,087,257

이익잉여금처분계산서
제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
성호전자 주식회사			(단위 : 원)

과 목	제52(당)기		제51(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		56,233,103,350		28,510,389,559
전기이월미처분이익잉여금	28,510,389,559		10,304,640,893
보험수리적손익	(187,407,152)		(379,213,074)
자산재평가차익	25,025,794,399		0
당기순이익(손실)	2,884,326,544		18,584,961,740
Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금		56,233,103,350		28,510,389,559

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유 봉 규	1964년 04월 20일	사외이사	미해당	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유 봉 규	-	1982.03~1986.021989.08~2024.06	전남대학교한국산업은행(전문위원)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유 봉 규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 전문성 본 후보자는 금융 기관 재직 중 쌓은 폭넓은 식견과 자금 운용 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 미래 전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함. 2. 사외이사의 독립성 본후보자는 사외 이사의 직무가 독립적인 권한과 책임을 갖는다는점을 인식하고. 기업 지배구조의 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다 할수 있도록 직무를 수행하겠음. 3. 사외이사의 직무 수행 및 의사 결정 기준 본 후보자는 이사회의 구성원으로서, 이사회의 의사 결정이 합리적이고 또한 합목적적으로 결정 될수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사 개진과 표결에 임하겠음. 4. 사외이사의 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외 이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 나아가고자 하는 목표를 숙지하고 사외 이사 로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유봉규 후보자는 한국산업은행에 입행하여 퇴직하기까지 전문위원 등 역임하면서, 여러 유수의 기업들을 분별하고 이해하는 경험을 쌓아왔음.이러한 경험 등을 바탕으로 회사의 이사회 구성원으로서, 회사의 투명 경영, 지배 구조의 선진화에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천하게 됨.

확인서 후보자 확인서(사외이사).jpg 후보자 확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	565,480,020 원
최고한도액	1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	14,400,000 원
최고한도액	30,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주일 전 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) 성호전자(주) 홈페이지 주소 : http://sungho.net

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자 투표 제도와 ‘자본 시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령’제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리 업무를 삼성 증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 21일은 09시 부터, 30일은 오후 5시까지 가능)

3) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 인증

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 2항)

2. 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음3. 기타사항 - 당사는 주주 참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

- 제 52기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.