SUNGHO ELECTRONICS CORP. — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

성호전자/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 205-17 성호전자(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고 및 영업보고   - 내부회계 관리 제도 운영 실태 보고   - 외부 감사인 선임 보고 2. 주주총회 부의 안건   - 제1호 의안 :     제48기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (연결포함)승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 사내 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 박성재 선임의 건   - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건     제4-1호의안 : 사외이사 오기근 선임의 건   - 제5호 의안 : 감사 선임의 건     제5-1호 의안 : 감사 이철구 선임의 건   - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성재	1984-11	3	신규선임	University of Michigan 졸업(2010.06) ABN AMRO IB 인턴쉽 (2008.06) 성호전자 부사장 (2010.06 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오기근	1954-04	3	재선임	현)성호전자 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이철구	1960-09	3	재선임	상근	한국외국어 대학교 졸업(1989.02) (주)풍국산업 입사(1989.03) 북두전자 사장 취임 (1999.12)