SungEel HiTech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

성일하이텍/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		전북특별자치도 군산시 새만금북로 122
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제9기 (2025년 1월 1일~2025년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관변경의 건	상법개정사항 반영을 위한 조항 변경 및 추가
3호 의안	이사 선임의 건(사내이사 2인)	-
3-1호의안	사내이사 이강명 선임의 건	-
3-2호의안	사내이사 이경열 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강명	1966-12	3	재선임	고려대학교 금속공학과 석사 대주전자재료 성일하이텍 대표이사
이경열	1966-04	3	재선임	홍익공업전문대학 금속공학과 삼예디자인 성일하이텍 이사회 의장