SungEel HiTech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

성일하이텍/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		전북특별자치도 새만금북로122(오식도동) 본관 3층 대강당
3. 의안 주요내용		▣ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나) 의결사항 제1호 의안 : 제8기 (2024년 1월 1일~2024년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 이재경 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 정승호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재경	1964-07	3	신규선임	고려대학교 산업공학과 학사 삼성SDI 성일하이텍 운영총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승호	1978-09	3	신규선임	서울대학교 화학공학과 석사 미국Texas A&M대학교 화학공학 박사 아주대학교 환경안전공학과 교수 성일하이텍 사외이사	-