SungEel HiTech Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

성일하이텍/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		전북 군산시 산단남북로 169 한국산업단지공단 전북지역본부 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결안건 1) 제1호의안 : 제6기(2022.1.1.~2022.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 : 이강명 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 : 이경열 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 : 이동석 사내이사 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 7) 제7호의안 : 임원유족보상금지급규정 제정의 건 8) 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강명	1966-12	3년	재선임	고려대학교금속공학과학사 고려대학교금속공학과석사(1992) 대주전자재료(1992.02~1999.02) 성일하이텍㈜ CEO(2000.03~현재)
이경열	1966-04	3년	재선임	홍익공업전문대학금속공학과 삼예디자인(1991.01~1996.12) 성일하이텍㈜ COO(2000.03~현재)
이동석	1960-11	3년	신규선임	경북대학교경영학과학사 삼성SDI(1985.07~2012.12) 이그잭스(2014.01~2018.05) 성일하이텍㈜ CFO(2020.01~현재)