SUNGDO Engineering & Construction. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 22, 2024

성도이엔지/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 106길 42(삼성동) (주)성도이엔지 본사 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 감사보고 - 영업보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 100원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 서인수 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 이언웅 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 손동환 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 금번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서인수	1955-03	3	재선임	現) 성도이엔지 의장 前) 삼성엔지니어링 근무
이언웅	1963-06	3	재선임	現) 성도이엔지 대표이사 前) 유명이엔씨 대표이사 前) 휴먼텍코리아 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손동환	1971-02	3	재선임	상근	現) 법무법인 은율 변호사 現) 서울고등법원 조정위원 前) 삼성엔지니어링 법무팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19.물류창고업		채권회수 방안 다각적 강구
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-