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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

성도이엔지/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 106길 42(삼성동) (주)성도이엔지 본사 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 정영용 선임의 건 -제2-2호 의안: 사외이사 강웅구 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 금번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영용	1962-02	3	재선임	現)성도이엔지 환경안전부문 사장 前)삼성엔지니어링 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강웅구	1957-01	3	재선임	現)한국법무보호복지공단 정책자문위원 前)한국능률협회 전무이사	-