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Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2025

성창기업지주/주주총회소집결의/(2025.05.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-06-26
3. 장소		부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동), 본사 강당
4. 의안 주요내용		성창기업지주(주) 임시주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 2. 목적사항 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 * 사내이사 후보자 : 김형언
5. 이사회결의일(결정일)		2025-05-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 5월 30일입니다. - 비상상황 발생 시 주주총회의 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형언	1968-08	3	신규선임	- 2025.03 ~ 현재, 성창기업지주㈜ 경영관리부문장 - 2018.11 ~ 2025.03 성창기업지주㈜ 회계팀장