Sungchang Enterprise Holdings Limited.

AGM Information • Mar 22, 2023

성창기업지주/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 93기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		820,314	- 매출액
- 부채총계		224,541	- 영업이익	-11,487
- 자본금		36,000	- 당기순이익	-13,134
- 자본총계		595,772	*주당순이익(원)	-206
나. 개별(별도)	- 자산총계		399,150	- 매출액
- 부채총계		61,308	- 영업이익	532
- 자본금		36,000	- 당기순이익	246
- 자본총계		337,842	*주당순이익(원)	4
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임(정연승) 사외이사 1명 선임(변성학)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제 1호 의안 : 제93기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 * 이사 후보 : 정연승(신규선임) > 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 * 이사 후보 : 변성학(신규선임) > 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연승	1976-12	3	신규선임	- 연세대학교 MBA 졸업 - 성창기업지주㈜ 총괄전무이사(2017~현재) - 성창기업지주㈜ 총괄상무이사(2016) - 성창기업지주㈜ 총괄이사(2011~2016) - 성창기업지주㈜ 무역팀 입사(2005)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변성학	1970-02	3	신규선임	- 부산외대 체육학 박사 - 現 부산외대 통합의학 전공 주임교수 - 부산외대 국제최고경영자과정 부원장 - 부산외대 산업경영대학원 부원장	해당사항 없음