Sungchang Enterprise Holdings Limited.

AGM Information • Mar 24, 2021

성창기업지주/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 91기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		707,393	- 매출액
- 부채총계		174,455	- 영업이익	8,033
- 자본금		36,000	- 당기순이익	5,064
- 자본총계		532,938	*주당순이익(원)	78
나. 개별(별도)	- 자산총계		362,987	- 매출액
- 부채총계		54,365	- 영업이익	411
- 자본금		36,000	- 당기순이익	1,038
- 자본총계		308,622	*주당순이익(원)	16
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(우인석), 감사 1명(최효창) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제91기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 2021년 3월 18일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고로 변경됨.   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 우인석) - 원안대로 승인   제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 : 최효창) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우인석	1959-09	3	재선임	2016.03 ~ 현재    성창기업지주(주) 대표이사 2015.03 ~ 2016.03 성창기업지주(주) 사내이사 2015.03 ~ 현재    성창기업(주) 대표이사 2014.11 ~ 현재    지씨테크(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최효창	1962-02	3	재선임	상근	2018.03 ~ 현재    성창기업지주(주) 감사 2016.08 ~ 2017.10 중국 동화방지산 유한공사 대표 2013.03 ~ 2016.08 동화종합건설(주) 해외사업부 소장