SUNGCHANG AUTOTECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

성창오토텍/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전9시
2. 장소		(주)성창오토텍 본사 -경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 영업보고  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안  : 제23기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  *현금배당(안) 주당 50원    제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건  제3-1호의안  :사내이사 Koh Victor Gunmin 선임의건  제3-2호의안:사내이사 나영섭 선임의건     제3-3호의안:사외이사 정군오 선임의건 제4호의안:이사보수 한도 승인의 건    제5호의안:감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Koh Victor Gunmin	1988-09	3년	신규선임	- 미국 조지아테크 전자&컴퓨터   공학과 졸업 - 現.SCA Inc.(성창오토텍 미국법인)      부법인장/이사
나영섭	1961-06	3년	신규선임	- 조선이공대학 전기공학과 졸업 - 現.(주)고산 태국법인 법인장/전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정군오	1958-07	3년	재선임	- 고려대학교   경제학과 졸업 - 고려대학교경제학   (산업조직)박사 - 現.호서대학교  사회과학대학 교수	-