SUNGCHANG AUTOTECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

성창오토텍/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전9시
2. 장소		안성상공회의소 대회의실 (경기도 안성시 미양로 847)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제27기(2022.01.01~2022.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당70원 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 이병진 선임의 건 제3-2호의안:사외이사 김만희 선임의 건 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병진	1960-09	3년	재선임	충남대학교 경제학과 졸업 한국타이어(주) 미주지역본부장 現.(주)성창오토텍 사장 現.(주)고산 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김만희	1959-03	3년	신규선임	영남대학교 무역학과 졸업 한온시스템(주) 상무	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-