SUNG KWANG BEND CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)성광벤드 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 10일
권 유 자:	성 명: (주)성광벤드주 소: 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26전화번호: 051-3300-200
작 성 자:	성 명: 안 태 일부서 및 직위: CFO / 전무이사전화번호: 051-3300-0230

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)성광벤드본인2026년 03월 10일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁정기주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)성광벤드보통주00.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 현재 발행주식총수는 26,557,364주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

안재일최대주주/대표이사보통주4,596,31517.31최대주주/대표이사-안갑원임원(등기)보통주2,999,84411.30임원(등기)-안정규최대주주의 자보통주1,000,0003.77직원-김경조최대주주의 모보통주229,6810.86최대주주의 모-(주)성광벤드사내근로복지기금기타보통주800,0003.01기타-9,625,84036.25-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 제출일 현재 주식소유기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최재훈보통주0직원직원-박기령보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 17일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제46기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후5시삼성증권https://vote.samsungpop.com(PC 및 모바일 주소 동일) 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)성광벤드http://www.skbend.com투자정보 ▶ 공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 위임장 용지를 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 보내실 곳 주소: 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (송정동) (주)성광벤드 경영지원부 IR팀 (우편번호 : 46757)- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 27일 제46기 주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 10시부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 2층 강당)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후5시삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법(증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주총 집중일 개최 안내 (2026.03.27)당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 자율프로그램에 따라 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사와의 연결 결산일정, 감사보고서 수령일자 등을 고려하고 위임장 권유 기간을 확보해야 하는 등의 사유로 3월 27일 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주님들의 원활한 주주권 행사 및 참석을 위해 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.□ 전자투표 / 전자위임장 안내당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 제40기 정기주주총회부터 매년 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」(PC 및 모바일 주소 동일)- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

* 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법(증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증)을 통해 주 주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지배회사인 당사와 연결 종속회사인 (주)화진피에프는 당기말 현재 관이음쇠 제조업을 주 업종으로 동일한 사업을 영위하고 있습니다. 아래 사업의 내용은 연결실체의 업종이 동일하여 하나의 사업부문으로 구성하였습니다.

가. 업계의 현황 ① 산업의 특성 관이음쇠란 석유ㆍ화학 플랜트, 조선ㆍ해양플랜트, 발전플랜트 등에서 증기, 물, 기름, 공기 등의 배관에 사용되는 배관재로 배관의 방향을 바꾸거나 관경을 변화시킬 때, 주 배관에서 분기하여 배관을 할 때 이용되며, 철판 또는 파이프를 이용 제작하거나 단조판으로 조형물을 기계가공하여 제작하는 것입니다.각종 배관자재 및 철강관이음쇠를 제조하는 산업은 국가기간산업인 조선업, 석유ㆍ화학 플랜트 사업, 원자력공사 등 국가산업의 발전과 연관된 업종으로 국가기간산업과 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 매출규모가 크게 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 이 산업은 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기 때문에 수요 예측이 곤란하여 시장규모를 비교ㆍ분석하는데 어려움이 있습니다.

② 산업의 성장성철강관이음쇠 산업은 80년 이전의 경우 탄소강 중심의 배관용 자재였으나, 지속적인 소재산업의 발달과 기술개발에 힘입어 수입에 의존하던 품목을 국내기술로 생산, 공급하게 되었습니다. 또한, 국가기간 산업에 있어 철강관이음쇠 부분을 자체 생산 조달하여 외화획득에 크게 기여하고 있고 그 시장이 점차 확대되어 왔습니다. 해외시장또한 국내 건설업체의 현지 공사시 수입에 의존하던 철강관이음쇠를 국내 업체에서 생산하는 제품으로 대체함으로써 철강관이음쇠 산업의 시장이 점차 확대되어 가고 있습니다.석유ㆍ화학플랜트 부문은 코로나 대유행의 3년여을 거치는 동안 글로벌 인플레이션과 긴축, 금리인상 등으로 예정되었던 프로젝트들이 연기 및 취소등이 있었으나 최근 2년동안 고유가의 장기화 및 환경관련 영향 등으로 국가 재정이 양호해진 산유국들이 석유화학 및 LNG관련 가스프로젝트를 발주함으로써 플랜트 시장의 회복기로 들어서고 있습니다.국내에서도 LNG관련시설 및 LNG발전소등에 투자가 이루어지고 있습니다.조선ㆍ해양플랜트 부문은 글로벌 물동량이 증가하는 가운데 방역 강화, 물류 업종 인력이탈, 항만 운영 차질과 맞물리며 운임지수 강세가 나타났고 대규모 신조선 수요로 연결되었습니다. 역대 최대 규모의 LNG운반선 및 컨테이너선 신규 발주 물량으로 국내 대형 조선소들은 최소 3년치의 일감을 보유중인 상황으로 파악되고 있습니다.발전플랜트 부문은 각 국가마다 전력 수급을 계획, 통제하며 장기 개발계획을 수립하여 추진되고 있습니다. 글로벌 에너지의 트렌드는 '탄소 중립 달성'과 '에너지 안보 강화'입니다. 글로벌 흐름에 따라 정부는 원자력발전과 신재생에너지 발전 간의 비중이 향후 국내 장기 전력 수요전망과 경제 발전에 효율적인 방안으로 추진하는 것을 국책 과제로 삼아 추진하고 있고, 세계적인 흐름도 신규 원전 사업에 우호적인 흐름으로 추진되고 있습니다. 이전 정부에서 탈원전 정책으로 원전 생태계가 거의 붕괴상태 지경까지 갔었지만 팀코리아가 아프리카에서 13년만에 처음으로 이룬 이집트 원전 수주와 한국수력원자력이 올해 6월에 체코 두코바니 원전 2기 수주를 확정하였습니다. 신한올 3,4호기는 올해 내로 발주됨으로 인해서, 발전플랜트 부분의 수주와 매출도 예전과 같은 여건을 갖추어 나가는 중입니다. 세계적으로 환경문제 등의 대두로 청정에너지인 LNG에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국은 셰일혁명으로 인해 막대한 천연가스 매장량을 바탕으로 새로운 에너지 패권국으로 부상하려고 하고 있습니다. 이를 수출 함으로써 경제적 이익과 일자리를 창출하고, 미국의 무역적자를 메우는데 큰 이점이 있습니다. 트럼프2기 정부가 시작되면서 새로운 LNG 프로젝트들이 승인되고 있는 중입니다.또한, 중동 및 아시아 지역에서 해외건설 수주 재개 움직임 및 일부 지역의 설비 교체수요 등 각국의 상황 및 재정, 통화정책에 따라 발주 및 프로젝트의 변수가 있을 수 있습니다. 이와 같은 설비투자계획에 따라 철강관이음쇠 산업도 영향을 받을 수 있습니다.

③ 경기변동의 특성당사의 전방산업인 석유ㆍ화학 플랜트, 조선해양 플랜트, 발전 플랜트 산업은 대규모수주산업으로 세계경제 및 주요 자원국의 경제개발계획, 국제 유가, 국가시책 등과 밀접한 관련이 있습니다. 플랜트 산업은 규모가 큰 투자를 수반하기 때문에, 일반적으로 경기 상승시에는 확대되고, 하강시에는 축소되는 경향이 있으며, 경기 변동 등 불확실한 상황으로 인해 발주계획 등이 변동될 수도 있습니다. ④ 경쟁요소 및 상황철강관이음쇠 산업은 높은 기술력과 고품질의 제조공정, 제품의 품질, 납기충족 등을경쟁요소로 가지고 있습니다. 주문에 의한 다품종 소량 생산 체제로 높은 기술력과 노하우, 많은 유형고정자산의 투자가 필요한 업종이며, 안정성 및 품질에 대한 승인 등의 문제로 진입장벽이 상당히 높은 업종입니다. 기존 태광, TECTUBI 등 주요 경쟁사 외의 새로운 사업자의 시장 진출이 어려운 상황이긴 하나, 프로젝트에 의한 수주시 기존 경쟁업체들간의 가격경쟁 및 마케팅, 납기, 발주사의 요구와 선호도, 각국 정부의 자국보호정책 등에 영향을 받고 있습니다.⑤ 자원조달상의 특성일반적으로 사용되는 강관 및 탄소강, 스텐레스강 소재는 국내조달이 가능하나, 탄소강 소재의 무계목강관 및 국내에서 생산되지 않는 특정 스텐레스강 소재 일부는 수입에 의존하고 있으며, 생산납기를 충족하기 위하여 원자재의 조기 확보에 따른 추가적금융비용의 문제가 있습니다. 산업의 특성상 기술인력의 충원에 어려움이 따릅니다. 자금조달측면은 저금리에 의한 금융시장에서의 간접조달이 양호합니다.⑥ 향후 전망

최근 유가상승으로 인한 관련 시설 발주가 늘어나고, 지연되거나 취소되었던 프로젝트들이 정상적으로 발주되면서 국내 EPC기업의 해외수주 역시 추세적 개선이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

그러나 미국이 주도하고 있는 관세전쟁의 여파가 세계 경제에 영향을 주고있으며, 고물가, 고환율, 고금리의 파급효과가 확대되면서 경기침체 우려가 깊어지는 가운데, 불확실한 경제상황이 지속되고 있는 중입니다. 하지만 작년및 올해 수주금액 기준 최대규모 공사인 사우디 아미랄프로젝트, 자푸라2 프로젝트, 파트힐리 프로젝트등이 발주되었습니다. 이는 저유가 영향으로 잠정 중단되었던 사업이 고유가와 중동 지역 발주 재개에 의하여 수주되고 있으며, 세계 최대 LNG 생산국인 카타르는 전세계적 LNG 수요증가에 맞춰 노스필드(North Field) 가스전의 생산량을 늘리고 수출기지를 확장하는 사업을 진행하고 있습니다. 작년에 EPC사에 발주된 사우디 프로젝트인 아미랄 프로젝트와 자푸라2 프로젝트 등은 정부에서 추진중인 원팀코리아가 사우디에서 수주 지원 활동을 펼친 첫 성과란 점에서 의의가 있습니다.장기적으로 EU의 러시아가스도입 감축선언으로 미국의LNG 수출이 늘어날것으로 전망되는데, 미국의 LNG 투자확대에 따른 수혜도 예상되고 있습니다.

실지로 고유가 시대로 접어들면서 저유가시대에 멈추었던 북미지역발 셰일가스, 오일프로젝트들이 2021년 하반기부터 지금까지 계속 이어지고 있으며, 중동발 석유화학 플랜트 및 조선소발 LNG선 수주와 해양플랜트 등이 당사의 업황을 성장시킬 수 있을 것으로 전망이 됩니다.

나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황㉮ 국내시장

당사는 오랜 경영경험과 고도의 높은 기술력, 지속적인 연구개발을 통해 특허권을 보유하고 있으며 삼성E&A(주), 한화오션(주), HD현대중공업(주), 현대건설(주), 두산에너빌리티(주), 삼성중공업(주), 지에스건설(주), 에스케이에코엔지니어링(주), 디엘이앤씨(주) 등에서 그 기술력과 생산능력을 인정받아 계속적으로 제품 공급을 하고 있습니다.

석유ㆍ화학플랜트 부분에서는 국내 건설사들의 해외건설 수주증가 및 고유가로 인한 중동 지역 발주 재개에 따라 발주 침체기를 벗어날 수 있는 기반이 다져지고 있는 중입니다. 당반기에는 국내 건설사들이 기수주한 사우디 대형 프로젝트가 차례차례로 발주되고 있는 중입니다. 대표적인 프로젝트로는 현대건설의 아미랄 프로젝트, 자푸라2 프로젝트, 삼성E&A의 파드힐리 프로젝트 등이 있습니다.

조선ㆍ해양플랜트 부분은 컨테이너선 운임상승, 원자재가격상승 및 유가의 상승과 친환경 선박 수요 증가 등으로 조선사가 선가상승을 주도하고 있고, 이미 수주한 LNG운반선과 컨테이너선 외 여러 선종의 수주가 당사의 수주로 연결되면서 작년부터 조선부문에서 수주 회복이 실현되고 있는 중입니다. 발전플랜트부분은 신한울 3,4호기의 발주가 예정되어 있고, 환경정책으로 인하여 LNG발전소가 신규로 건설되고 있는 중입니다. 당사는 위의 전방산업들의 업황에 영향을 받고 있습니다.㉯ 해외시장

당사는 해외 의존도가 높았던 합금강 및 스테인레스강 이음쇠를 국산화하여 발전설비, 중화학 플랜트, 정유공장 등 국가기간산업에 공급하여 막대한 수입대체 효과를 가져왔습니다. 또한 해외시장 개척을 위한 부단한 노력과 시설투자로 아시아, 유럽, 중동, 미주지역에 진출하여 높은 성장률을 이룩하여 왔습니다.

작년 한해 해외 프로젝트는 고유가에 따른 경제회복기대감으로 발주지연이 해소가 되어 발주금액 및 수주금액이 증가 중에 있습니다. 그리고 국제해사기구(IMO)등의 환경규제에 따라 친환경 선박인 LNG선의 수요가 계속해서 증가할 것으로 기대되며, 고유가, 친환경 규제강화, 글로벌 경기 회복 기대감에 따른 요인이 복합적으로 작용하여 발주시장 회복에 영향을 줄 것으로 보입니다.

석유ㆍ화학플랜트 부분에서는 우리 해외건설 수주 실적은 세계적인 경기 둔화, 무역 불확실성, 환율 변동성 확대, 금융시장 불안 속에서도 2025년 해외건설 수주실적이 472.7 달러로 11년만에 달성한 연간 최대 실적을 기록했습니다. 특히, 코로나 발생 이후 우리기업의 입찰 참여가 줄어든 데다, 전쟁으로 인한 건설자재 가격 인상, 인플레이션 대응을 위한 고금리 현상 등이 지속된 가운데에서도 작년 실적과 비슷한 성과를 달성함으로써 글로벌 경기 하강 국면에서도 수주동력을 유지해 낸 의미가 큽니다. 정부도 관계부처와 함께 해외 인프라 수주 활성화 전략을 발표하고, 국토부장관을 단장으로 한 사우디 원팀 코리아 출정, 해외건설 수주지원단 출범 등 관련 산업 활성화를 위한 전방위적 수주지원 노력을 펼쳤습니다.

해외건설수주의 공종별 내역은 산업설비(플랜트)가 예년과 마찬가지로 높은 비중(75%)을 차지했으며, 이어 건축(15%), 전기(4%) 등의 순입니다. 지역별로는 유럽(43%), 중동(25%), 북미·태평양(14%) 순으로 유럽 지역 수주 비중이 가장 높았으며, 유럽 지역이 체코 원전 사업을 비롯한 루마니아 체르나보다 원전 1호기 설비개선 사업 등을 수주하며 전년 대비 약 4배 증가한 수치를 기록했습니다. 카타르에서 LNG 생산 플랜트의 부산물인 CO2를 포집·압축·이송·보관하는 대형사업(13.7억 달러)을 수주하며 새로운 분야를 개척했고, AI 시대에 필수인 데이터센터 분야에 진출하며 사회 변화에 대응하는 모습을 보이고 있습니다.

※ 참고 자료

·국토교통부 보도자료 (2026.1.9.자)

·해외건설협회 (연도별수주통계, 세부공종별현황)

(나) 공시대상 사업부문의 구분 지배회사인 당사와 연결 종속회사인 화진피에프는 당분기말 현재 관이음쇠 제조업을 주업종으로 동일한 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 산업용 피팅 시장에서 높은 기술력과 품질, 생산시설을 갖춘 업체로는 당사와(주)태광이 유일하며 국내시장을 양분하고 있어 회사별 점유율을 비교할 수 있는 근거 자료를 구하기란 매우 제한적입니다. 또한, 초기시설자금과 특히 대규모 면적의 공장부지가 필요하다는 점에서 타업체의 시장 진입이 제한적인 상황으로 당분간 국내 산업용 피팅 시장의 양분이 유지될 것으로 예상합니다.

국내 산업용 피팅시장은 상장회사인 당사와 (주)태광 외에 소규모 기업들이 많이 포진된 상태로 다양한 분야에 적용되는 제품을 생산하고 있습니다.

사업보고서 상 국내매출액을 기준으로 산정된 국내 시장점유율은 다음과 같습니다.

◎ 상장회사 국내매출액

(단위 : 백만원)

업체명	2024년도	시장점유율	2023년도	시장점유율	2022년도	시장점유율	비 고
성광벤드	67,344	60.03%	79,666	63.22%	62,852	59.59%	사업보고서의 국내매출
태광	44,838	39.97%	46,341	36.78%	42,617	40.41%	사업보고서의 국내매출
합계	112,182	100.00%	126,007	100.00%	105,469	100.00%	-

(출처 : 전자공시시스템 사업보고서 별도기준)

(3) 시장의 특성(가) 목표시장 현재 국내시장으로는 한화오션(주)ㆍHD현대중공업(주)ㆍ두산에너빌리티(주)ㆍ삼성E&A(주)ㆍ삼성중공업(주)ㆍ지에스건설(주) 등 산업 전 분야에 공급을 하고 있으며, 미국ㆍ유럽ㆍ일본ㆍ동남아ㆍ남미지역 등의 해외시장의 수출도 꾸준히 공급하고 있습니다. 특히, 미국의 시장 개척에 주력한 결과 많은 성과를 거두었습니다.당사의 제품은 국가기간산업과 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 목표시장이 변화하는 업종이며, 단순한 일반기준 즉, 연령별ㆍ지역별ㆍ성별ㆍ소득별로 구분할 수 있는 제품이 아닙니다.

(나) 수요자구성 국내시장과 해외시장으로 구분하면 다음과 같습니다.◎ 국내시장

구 분	회 사 명	최종소비자	대 리 점	기 타	계
비 중(%)	(주)성광벤드	64.43%	28.00%	7.57%	100.00%
(주)화진피에프	43.25%	38.73%	18.02%	100.00%

◎ 해외시장

구 분	회 사 명	E&C	STOCKIST	TRADE	기타	계
비 중(%)	(주)성광벤드	57.18%	39.64%	3.17%	0.01%	100.00%
(주)화진피에프	-	100.00%	-	-	100.00%

▣ E&C : END USER(E&C 포함) ▣ STOCKIST : 도매업 ▣ TRADE : 소매업

(4) 수요변동요인 세계경기변동에 따른 에너지 수요 및 국제유가의 추세, 각국의 경제개발정책, 이로 인한 설비산업 투자결정이 이루어지고 있습니다. 전기, 수소, 천연가스사용량 확대, 태양광ㆍ풍력 등 재생에너지 사용 증가 등으로 신에너지산업으로 에너지 전환이 이루어지고 있는 중이며 4차산업혁명으로 전세계 산업구조도 재편중에 있는 상황입니다. 또한 세계경기변동에 따라 에너지 수요도 변동이 있을 수 있으며, 국제유가에도 영향을 받고 있습니다. 국내 건설사들의 해외 플랜트 수주 실적과 조선사들의 수주실적 등 전방산업의 업황에도 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업2025년 1월 공사를 시작하여 2025년 6월 준공하였으며, 태양광 발전설비를 통해 친환경 무공해 에너지를 생산하고 있습니다. 생산된 전력의 판매를 통한 수익 창출과 함께 회사 전력 사용에 활용함으로써 전력비 절감 및 원가 절감 효과를 도모하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

(6) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

당사는 2024년 9월 13일 임시주주총회를 통해 태양광 발전에 의한 전기 생산 및 판매업을 사업목적으로 추가하였습니다. 이후 태양광 발전 설비 구축을 위한 공사를 진행하여 2025년 6월 30일자로 관련 공사를 준공하였습니다. 총 투자금액은 약 25억 원(VAT 포함)이며, 현재 태양광 에너지 생산 및 전력 판매를 통해 수익을 창출하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제46기, 제45기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.※ 아래 제46기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 46 기 2025. 12. 31 현재
제 45 기 2024. 12. 31 현재
주식회사 성광벤드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 46 (당) 기말	제 45 (전) 기말
자 산
유동자산
현금및현금성자산	55,816,213,450	63,589,455,658
기타금융자산	80,965,766,811	46,058,928,800
매출채권및기타채권	44,178,289,862	48,109,914,977
재고자산	149,146,120,301	151,714,943,535
기타유동자산	1,071,520,810	842,234,429
당기법인세자산	-	46,121,150
유동자산합계	331,177,911,234	310,361,598,549
비유동자산
기타금융자산	1,313,795,190	2,460,095,674
유형자산	247,991,737,294	247,742,414,203
투자부동산	1,368,285,292	1,381,565,040
무형자산	2,012,171,388	603,042,133
순확정급여자산	5,714,615,008	-
당기법인세자산	693,303,740	549,466,800
비유동자산합계	259,093,907,912	252,736,583,850
자 산 총 계	590,271,819,146	563,098,182,399
부 채
유동부채
매입채무및기타채무	21,222,249,772	23,262,138,292
유동리스부채	-	168,644,644
단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000
기타유동부채	2,231,510,491	2,703,631,964
당기법인세부채	4,254,937,100	6,749,210,886
유동부채합계	29,708,697,363	34,883,625,786
비유동부채
순확정급여부채	-	575,589,081
기타장기종업원급여	3,414,735,559	2,146,828,902
기타금융부채	839,800,000	230,000,000
이연법인세부채	6,807,585,606	6,512,462,714
비유동부채합계	11,062,121,165	9,464,880,697
부 채 총 계	40,770,818,528	44,348,506,483
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	549,501,000,618	518,749,675,916
자본금	14,300,000,000	14,300,000,000
자본잉여금	3,959,250,423	3,959,250,423
기타자본	-	(20,080,985,151)
기타포괄손익누계	(2,273,990,904)	(1,250,751,348)
연결자본조정	(3,610,677,528)	(3,610,677,528)
이익잉여금	537,126,418,627	525,432,839,520
비지배지분	-	-
자 본 총 계	549,501,000,618	518,749,675,916
부 채 및 자 본 총 계	590,271,819,146	563,098,182,399

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 46 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 45 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 46 (당) 기	제 45 (전) 기
매출액	245,669,879,092	227,683,121,973
매출원가	158,774,927,027	150,654,590,423
매출총이익	86,894,952,065	77,028,531,550
판매비와관리비	44,939,293,504	35,040,442,068
영업이익	41,955,658,561	41,988,089,482
기타수익	2,656,160,304	7,566,660,710
기타비용	3,172,558,875	2,447,737,893
금융수익	3,271,531,211	4,491,097,277
금융비용	48,904,393	65,827,291
법인세비용차감전순이익	44,661,886,808	51,532,282,285
법인세비용	10,229,763,412	10,524,759,491
당기순이익	34,432,123,396	41,007,522,794
기타포괄손익	1,630,674,106	(3,526,353,835)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,630,674,106	(3,526,353,835)
공정가치측정금융자산평가손익	(1,023,239,556)	(1,250,751,348)
확정급여제도의 재측정요소	2,653,913,662	(2,275,602,487)
총포괄손익	36,062,797,502	37,481,168,959
당기순이익의 귀속	34,432,123,396	41,007,522,794
지배기업의 소유주	34,432,123,396	41,007,522,794
비지배지분	-	-
총포괄손익의 귀속	36,062,797,502	37,481,168,959
지배기업의 소유주	36,062,797,502	37,481,168,959
비지배지분	-	-
주당이익
기본 및 희석 주당이익	1,297	1,494

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 46 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 45 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	연결자본조정	기타포괄손익누계	이익잉여금	지배기업 소유주지분계	비지배지분	자본총계
2024년 01월 01일 (전기초)	14,300,000,000	3,959,250,423	(9,956,170,250)	(3,610,677,528)	-	500,723,635,401	505,416,038,046	-	505,416,038,046
연차배당	-	-	-	-	-	(4,189,282,050)	(4,189,282,050)	-	(4,189,282,050)
자기주식의 취득	-	-	(19,958,249,039)	-	-	-	(19,958,249,039)	-	(19,958,249,039)
자기주식의 소각	-	-	9,833,434,138	-	-	(9,833,434,138)	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	-	41,007,522,794	41,007,522,794	-	41,007,522,794
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(2,275,602,487)	(2,275,602,487)	-	(2,275,602,487)
공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	-	(1,250,751,348)	-	(1,250,751,348)		(1,250,751,348)
2024년 12월 31일 (전기말)	14,300,000,000	3,959,250,423	(20,080,985,151)	(3,610,677,528)	(1,250,751,348)	525,432,839,520	518,749,675,916	-	518,749,675,916
2025년 01월 01일 (당기초)	14,300,000,000	3,959,250,423	(20,080,985,151)	(3,610,677,528)	(1,250,751,348)	525,432,839,520	518,749,675,916	-	518,749,675,916
연차배당						(5,311,472,800)	(5,311,472,800)	-	(5,311,472,800)
자기주식의 소각			20,080,985,151			(20,080,985,151)	-	-	-
당기순이익						34,432,123,396	34,432,123,396	-	34,432,123,396
확정급여제도의 재측정요소						2,653,913,662	2,653,913,662	-	2,653,913,662
공정가치측정금융자산평가손익					(1,023,239,556)		(1,023,239,556)	-	(1,023,239,556)
2025년 12월 31일 (당기말)	14,300,000,000	3,959,250,423	-	(3,610,677,528)	(2,273,990,904)	537,126,418,627	549,501,000,618	-	549,501,000,618

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 46 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 45 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 46 (당) 기	제 45 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	37,880,016,780	28,505,363,666
영업에서 창출된 현금흐름	47,418,414,259	35,130,429,439
당기순이익	34,432,123,396	41,007,522,794
현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정	15,765,431,251	10,784,040,129
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(2,779,140,388)	(16,661,133,484)
이자의 수취	3,145,133,951	3,857,111,923
법인세의 납부	(12,683,531,430)	(10,482,177,696)
투자활동으로 인한 현금흐름	(40,318,070,584)	(17,351,726,261)
기타금융자산(유동)의 감소	61,008,115,931	37,802,212,600
기타금융자산(유동)의 증가	(95,427,207,706)	(48,510,551,880)
기타금융자산(비유동)의 증가	(490,459,516)	(279,844,496)
유형자산의 처분	50,545,455	4,045,455
유형자산의 취득	(4,471,685,300)	(2,943,852,903)
자산취득 미지급등의 결제	(3,876,860)	(326,104,840)
기타충당부채의 사용	-	(2,212,144,763)
복구비용의 지출	-	(885,485,434)
무형자산의 취득	(983,502,588)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(4,919,221,837)	(24,501,967,019)
단기차입금의 차입	-	2,000,485,876
단기차입금의 상환	-	(2,000,485,876)
기타금융부채의 증가	609,800,000	-
유동리스부채의 현금지급	(171,200,000)	(297,000,000)
이자의 지급	(46,349,037)	(57,435,930)
자기주식의 취득	-	(19,958,249,039)
배당금의 지급	(5,311,472,800)	(4,189,282,050)
현금의 증가	(7,357,275,641)	(13,348,329,614)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(415,966,567)	1,391,295,488
기초의 현금	63,589,455,658	75,546,489,784
기말의 현금	55,816,213,450	63,589,455,658

- 연결재무제표에 대한 주석 ※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표
제 46 기 2025년 12월 31일 현재
제 45 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 성광벤드	(단위 : 원)

과 목	제 46 (당) 기말	제 45 (전) 기말
자 산
유동자산
현금및현금성자산	49,512,846,015	55,873,988,629
기타금융자산	98,644,856,680	46,054,728,800
매출채권및기타채권	41,909,823,465	44,995,722,300
재고자산	140,875,680,237	143,761,926,147
기타유동자산	1,061,099,360	836,503,387
유동자산합계	332,004,305,757	291,522,869,263
비유동자산
기타금융자산	1,060,995,190	22,427,295,674
종속기업투자주식	22,428,626,145	22,428,626,145
유형자산	198,736,669,013	199,337,207,407
투자부동산	1,368,285,292	1,381,565,040
무형자산	2,012,171,388	603,042,133
순확정급여자산	5,392,043,372	-
비유동자산합계	230,998,790,400	246,177,736,399
자 산 총 계	563,003,096,157	537,700,605,662
부 채
유동부채
매입채무및기타채무	19,134,739,390	21,212,043,921
유동리스부채	-	168,644,644
단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000
기타유동부채	1,780,977,871	2,262,592,948
당기법인세부채	4,241,820,352	6,749,210,886
유동부채합계	27,157,537,613	32,392,492,399
비유동부채
순확정급여부채	-	512,604,772
기타장기종업원급여	3,414,735,559	2,146,828,902
기타금융부채	839,800,000	230,000,000
이연법인세부채	6,932,344,998	6,638,915,889
비유동부채합계	11,186,880,557	9,528,349,563
부 채 총 계	38,344,418,170	41,920,841,962
자 본
자본금	14,300,000,000	14,300,000,000
자본잉여금	3,959,250,423	3,959,250,423
기타자본	-	(20,080,985,151)
기타포괄손익누계	(2,273,990,904)	(1,250,751,348)
이익잉여금	508,673,418,468	498,852,249,776
자 본 총 계	524,658,677,987	495,779,763,700
부 채 및 자 본 총 계	563,003,096,157	537,700,605,662

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 46 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 45 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드	(단위 : 원)

과 목	제 46 (당) 기	제 45 (전) 기
매출액	221,500,650,922	201,735,605,834
매출원가	141,461,184,143	131,942,150,241
매출총이익	80,039,466,779	69,793,455,593
판매비와관리비	(40,042,217,142)	(30,051,470,206)
영업이익	39,997,249,637	39,741,985,387
기타수익	2,552,775,651	7,491,366,273
기타비용	3,112,895,055	1,758,252,880
금융수익	3,549,212,463	4,790,225,132
금융비용	48,904,393	65,827,291
법인세비용차감전순이익	42,937,438,303	50,199,496,621
법인세비용	10,335,712,610	10,321,502,301
당기순이익	32,601,725,693	39,877,994,320
기타포괄손익	1,588,661,394	(3,231,567,220)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,588,661,394	(3,231,567,220)
공정가치측정금융자산평가손익	(1,023,239,556)	(1,250,751,348)
확정급여제도의 재측정요소	2,611,900,950	(1,980,815,872)
총포괄손익	34,190,387,087	36,646,427,100
주당이익
기본 및 희석 주당이익	1,228	1,453

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 46 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 45 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본총계
2024년 01월 01일 (전기초)	14,300,000,000	3,959,250,423	(9,956,170,250)	-	474,977,787,516	483,280,867,689
연차배당	-	-	-	-	(4,189,282,050)	(4,189,282,050)
자기주식의 취득	-	-	(19,958,249,039)	-	-	(19,958,249,039)
자기주식의 소각	-	-	9,833,434,138	-	(9,833,434,138)	-
당기순이익	-	-	-	-	39,877,994,320	39,877,994,320
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,980,815,872)	(1,980,815,872)
공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(1,250,751,348)	-	(1,250,751,348)
2024년 12월 31일 (전기말)	14,300,000,000	3,959,250,423	(20,080,985,151)	(1,250,751,348)	498,852,249,776	495,779,763,700
2025년 01월 01일 (당기초)	14,300,000,000	3,959,250,423	(20,080,985,151)	(1,250,751,348)	498,852,249,776	495,779,763,700
연차배당					(5,311,472,800)	(5,311,472,800)
자기주식의 소각			20,080,985,151		(20,080,985,151)	-
당기순이익					32,601,725,693	32,601,725,693
확정급여제도의 재측정요소					2,611,900,950	2,611,900,950
공정가치측정금융자산평가손익				(1,023,239,556)		(1,023,239,556)
2025년 12월 31일 (당기말)	14,300,000,000	3,959,250,423	-	(2,273,990,904)	508,673,418,468	524,658,677,987

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제 46 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 45 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드	(단위 : 원)

과 목	제 46 (당) 기	제 45 (전) 기
I. 미처분이익잉여금	492,381,662,484	482,560,493,792
1. 전기이월미처분이익잉여금	477,249,020,992	454,496,749,482
2. 당기순이익	32,601,725,693	39,877,994,320
3. 확정급여제도의 재측정요소	2,611,900,950	(1,980,815,872)
4. 자기주식소각	(20,080,985,151)	(9,833,434,138)
II. 이익잉여금처분액	5,311,472,800	5,311,472,800
1. 이익준비금	0	0
2. 현금배당금	5,311,472,800	5,311,472,800
III. 차기이월미처분이익잉여금	487,070,189,684	477,249,020,992

상기 이익잉여금처분계산서의 당기 처분예정일은 2026년 3월 27일이며, 전기 처분확정일은 2025년 3월 28일이었습니다. - 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 46기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 45기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드	(단위 : 원)

과 목	제 46 (당) 기	제 45 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	35,118,558,400	25,926,930,292
영업에서 창출된 현금흐름	44,559,867,835	32,282,498,489
당기순이익	32,601,725,693	39,877,994,320
현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정	14,502,282,434	8,598,636,774
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(2,544,140,292)	(16,194,132,605)
이자의 수취	3,409,102,874	4,152,050,737
법인세의 납부	(12,850,412,309)	(10,507,618,934)
투자활동으로 인한 현금흐름	(36,150,845,280)	(13,280,598,997)
기타금융자산(유동)의 감소	62,998,275,036	37,784,182,600
기타금융자산(유동)의 증가	(95,100,656,680)	(48,494,931,880)
기타금융자산(비유동)의 증가	(270,459,516)	(279,844,496)
유형자산의 처분	44,545,455	4,045,455
유형자산의 취득	(2,839,046,987)	(1,206,618,038)
자산취득 미지급등의 결제	-	(313,025,090)
기타충당부채의 사용	-	(553,036,190)
복구비용의 지출	-	(221,371,358)
무형자산의 취득	(983,502,588)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(4,919,221,837)	(24,501,967,019)
단기차입금의 차입	-	2,000,485,876
단기차입금의 상환	-	(2,000,485,876)
기타금융부채의 증가	609,800,000	-
유동리스부채의 현금지급	(171,200,000)	(297,000,000)
이자의 지급	(46,349,037)	(57,435,930)
자기주식의 취득	-	(19,958,249,039)
배당금의 지급	(5,311,472,800)	(4,189,282,050)
현금의 증가(감소)	(5,951,508,717)	(11,855,635,724)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(409,633,897)	1,391,226,549
기초의 현금	55,873,988,629	66,338,397,804
기말의 현금	49,512,846,015	55,873,988,629

- 재무제표에 대한 주석 ※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[제2호 의안] 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 이익배당의 건

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 46 기	제 45 기
주당 현금배당금(원)	200	200
현금배당금총액(백만원)	5,311	5,311
시가배당율(%)	0.7	0.8

※ 제46기 현금배당금 총액은 발행주식 26,557,364주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였으며, 자기주식은 없습니다.※ 제45기 현금배당금 총액은 발행주식 27,928,547주 중 자기주식 보유분 1,371,183주를 제외한 26,557,364주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

[제3호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제23조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조 (소집지와 개최방식) ① (현행과 같음)
<신설>	② 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	- 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입
제29조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여 의결권을 행사할 수 있다. 그러나 대리인은 주주총회 개회전에 그 의결권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여 의결권을 행사할 수 있다. 그러나 대리인은 주주총회 개회전에 그 의결권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제31조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제31조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함 .
제35조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설> ② ~ ④ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함 .
제36조 (이사의 보선) ① (생략) ② 사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제36조 (이사의 보선) ① (현행과 같음) ② 독립이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제37조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제37조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제47조 (감사의 직무 등) ① ~ ③ (생략) ④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항 및 제37조의2 규정을 준용한다.	제47조 (감사의 직무 등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제4항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.	- 준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조, 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 부칙 신설 - 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

[제4호 의안] 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
안갑원	1937.02.13	×	-	최대주주의 부	이사회
안재일	1962.11.10	×	-	최대주주 본인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안갑원	(주)성광벤드 회장	1963년 2월 ~ 1980년 1월1980년 2월 ~ 2003년 6월2003년 6월 ~ 현재	ㆍ 성광공업사 설립ㆍ (주)성광벤드 대표이사 취임ㆍ (주)성광벤드 회장 취임	-
안재일	(주)성광벤드 대표이사	1985년 2월1985년 3월2003년 6월 ~ 현재	ㆍ 동국대학교 졸업ㆍ (주)성광벤드 입사ㆍ (주)성광벤드 대표이사 취임 ㆍ (주)성광벤드 이사회 의장 취임	-

※ 기타 참고사항

- 임기 만료로 인한 재선임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안갑원	해당사항 없음
안재일	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 안갑원 후보자

당사 창업주로서 60여년간의 업력으로 당사의 핵심 기술에 대한 노하우를 가지고 있어 경영에 대해 실질적인 자문을 구할 수 있을 것으로 기대하여 회장으로 추천

- 안재일 후보자

당사 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고, 다양한 경험과 영업 및 경영 전문가로서 능력을 감안하여 대표이사로 추천

확인서 안갑원 사내이사 확인서.jpg 안갑원 사내이사 확인서 안재일 사내이사 확인서.jpg 안재일 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 2인은 임기 만료로 인한 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,316,096,482원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제46기(2025년) 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

[제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	30,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제46기(2025년) 기준입니다.