SUNG KWANG BEND CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

성광벤드/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26(본사 2층 강당)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제46기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 배당주식수는 총 발행주식수 26,557,364주입니다. - 당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 제40기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 매년 활용하고있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
※관련공시	2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 이익배당의 건	- 예정배당금 총액 : 5,311,472,800원 - 현금배당 : 배당주식수 26,557,364주 (주당 200원)
3	제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(독립이사), 독립이사 비율 변경 등 「상법」개정내용을 반영
4	제4호 의안 : 이사 선임의 건	-
4-1	제4-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건 (재선임)	-
4-2	제4-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건 (재선임)	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안갑원	1937-02	3	재선임	- 1963.02 성광공업사 설립 - 1980.02 ㈜성광벤드 대표이사 취임 - 2003.06년 ㈜성광벤드 회장 취임 - 現)㈜성광벤드 회장
안재일	1962-11	3	재선임	- 1981.02 부산동성고 졸업 - 1985.02 동국대 졸업 - 2003.06 (주)성광벤드 대표이사 취임 - 現)(주)성광벤드 대표이사 - 現)(주)성광벤드 이사회 의장