SUNG KWANG BEND CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

성광벤드/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단262로 26(본사 강당)
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 : 5,311,472,800원 *현금배당 : 배당주식수 26,557,364주 (주당 200원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당주식수는 총 발행주식수 27,928,547주 중 자기주식 보유분 1,371,183주를 제외한 26,557,364주입니다. - 당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 제40기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 매년 활용하고있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
※관련공시	2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재호	1965-06	3년	재선임	동아대학교 경제학과 졸업 (1991.02) 부산은행 (1991.02~2022.02) BNK신용정보회사 (2024.07~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주한섭	1955-06	3년	재선임	상근	부산경상대학교 졸업(1983.02) ㈜성광벤드 (1979.03~1985.09) 장원금속㈜ (1986.01~1986.12) 대림건업㈜ (1987.01~1989.03) 동경어패럴㈜ 경영 (1989.04~2009.05) ㈜성광벤드 상근감사 (2016.03~현재)