SUNG KWANG BEND CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

성광벤드/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단262로 26(본사 강당)
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 : 2,263,046,750원 *현금배당 : 배당주식수 27,928,547주  - 최대주주 및 특수관계자1인(안갑원) : 주당 50원  - 일반주주 및 기타특수관계인 : 주당 100원 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건   제4-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건   제4-2호 의안 : 사외이사 박춘래 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건   제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당주식수는 총 발행주식수 28,600,000주 중 자기주식 671,453주를 제외한 27,928,547주입니다. - 당사의 제39기 결산현금배당은 차등배당입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안태일	1959-05	3년	재선임	ㆍ동아대학교 대학원 경영학 박사 ㆍ現) (주)성광벤드 전무이사 ㆍ現) (주)화진피에프 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박춘래	1957-09	3년	재선임	ㆍ공인회계사 ㆍ서울대학교 대학원 경영학 박사 ㆍ現) 동아대학교 경영학과 교수 ㆍ現) (주)성광벤드 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주한섭	1955-06	3년	재선임	상근	ㆍ부산경상대학교 졸업 ㆍ前) (주)동경어패럴 대표