SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jun 6, 2017

葵花药业集团股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三十七次会议

相关议案之独立意见

根据《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为葵花药业集团 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董 事会第三十七次会议的相关议案发表如下独立意见：

经过对张延辉先生个人履历的审查,独立董事认为,张延辉先生 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规关于高级管 理人员任职资格的规定,其在任职资格方面拥有履行职责所具备的能 力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定 禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其 聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意聘任张延 辉担任公司总经理助理、财务负责人职务，任期三年。

独立董事：

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