SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

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股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-062

葵花药业集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事 会第二十一次会议于2015 年8 月17 日上午9 点30 分在公司会议室召开，本次 会议通知及议案于2015 年8 月10 日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实 到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及部分非董事高级管理 人员列席了本次会议。

会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议： 一、审议通过《关于收购葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司28.68% 股权的议案》

葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司（以下简称“唐山葵花”）为本公 司控股子公司。现唐山葵花注册资本为1980 万元人民币，股权比例如下：

序号	股东名册	认缴注册资本（万元）	股权比例
1	葵花药业集团股份有限公司	1386.00	70%
2	宋海敏	326.70	16.5%
3	李 斌	241.164	12.18%
4	郭金林	26.136	1.32%

同意公司以自有资金16,498,350 元收购自然人宋海敏先生持有的唐山葵花

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16.5%股权，以自有资金12,178,782 元收购自然人李斌先生持有的唐山葵花 12.18%股权。

本次交易完成后，本公司持有唐山葵花98.68%股权，自然人郭金林持有唐

山葵花1.32%股权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2015 年8 月17 日

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