Sunex S.A. — AGM Information 2022

Jun 15, 2022

UCHWAŁA NR 1/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia
15.06.2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------
1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na
Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Kazimierę Budzyńską. ------------------------------------
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145
akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------
- 20 274 145 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia
15.06.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje
następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------
4) Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------
5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1
stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.,-------------------------------------------------------------
6) Podjęcie uchwał w sprawie: -----------------------------------------------------------------------
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i
Grupy Kapitałowej SUNEX za 2021 rok, -----------------------------------------------------
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, -----------
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SUNEX za rok 2021,--------------------------------------------------------------
d) podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy, -------------------------
e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za
rok 2021, -------------------------------------------------------------------------------------------
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za rok 2021, -----------------------------------------------------------------------
g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za rok 2021, -------------------------------------------------------------------------
h) zmiany Statutu Spółki, w szczególności przedłużenia udzielonego Zarządowi
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego poprzez emisję akcji nowych serii, z możliwością wyłączenia prawa
poboru emitowanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w
całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i
upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,---------------------------------------
i) zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej,--- j) ustalenia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków

	7) Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------
8)	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------
	2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------
	3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- - 20 274 145 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2021rok. ------------------------------------------------------ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt

• 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2021 rok. ------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 145 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. ------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021

oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące: ---------------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok, -----------------------------------
• b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 112.880.635,21 zł. (słownie: sto dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych dwadzieścia jeden groszy),--------------------------------------------------------------------------
• c) sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazujące zysk netto w kwocie: 8.666.957,83 zł. (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze),-------------------------------------------------------------------------------------------------
• d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 7.845.311,03 zł. (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta jedenaście złotych trzy grosze),------
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę:-------- 958.374,53 zł. (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),--------------------------------------------------------------

f) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. ------------------------------------------ Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., sporządzone przez Martę Skworc, kluczowego biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975. ------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 145 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2021. -------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1, § 5 w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, obejmujące:------------------------------------------------------
• a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok,-------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 116.630.405,87 zł. (słownie: sto szesnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),---------------------------------------------------------------------------------------
• c) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazujące zysk netto w kwocie: 6.223.065,03 zł. (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych trzy grosze),------------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 5.125.068,23 zł. (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia trzy grosze),----------------------------------------------------------------------------
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 758.419,13 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych trzynaście groszy),--------------------------------------------------------

f) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.------------------- Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., sporządzone przez Martę Skworc, kluczowego biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975.---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 145 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie podziału zysku za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy. ---------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt c) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w sprawozdaniu z zysków i strat i całkowitych dochodów Spółki zysk netto w wysokości 8.666.957,83 zł. w taki sposób, że:---------------- a) kwotę 2.029.153,50 zł. przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,10 zł. na 1 akcję),-------------------------------------------------------------------
• b) kwotę 6.637.804,33 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy.-------------------------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. na podstawie art. 348 §4 Kodeksu spółek handlowych ustala: ------------------------------------------------------------------------------ - dzień dywidendy na dzień 22.06.2022r.,------------------------------------------------------------- - termin wypłaty dywidendy na dzień 29.06.2022r..-------------------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------- 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- - 20 274 145 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021 rok. ---------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, obejmującym okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. ----------------------------------------------------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 16 771 645 ważnych głosów z 11 771 645 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 16 771 645 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Romuald Kalyciok.------------------------

UCHWAŁA NR 8/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Kossmann - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021 rok. ---------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, obejmującym okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 145 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021 rok.----------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 145 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wałek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021 rok. -------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Wałek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021roku. -------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 145 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021 rok.----------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 145 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2021 rok. ---------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 145 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021 rok. --------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Davidowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 145 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. -----------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) zapoznawszy się z: - sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021,---

• oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049, Michała Waliczek, przeprowadzającego ocenę w imieniu P.U. "Book-Keeper" Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 512, ---------------------------------------------------------------------------------------- pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.--------------------------------------------------------------------------------

• Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

-	20 274 145 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. ----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:----------------------------------------------------------------

- dotychczasowy § 12 o brzmieniu:------------------------------------------------------------------

• 1. W terminie do dnia 30.06.2023 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).------
• 1. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu ---- prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.----------------
• 1. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.--------------------
• 1. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.--------------------------------------------------------------

- otrzymuje następujące brzmienie:-----------------------------------------------------------------

• 1. W terminie do dnia 15.06.2025 r. (piętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).-----------------------------
• 1. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.------------------
• 1. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.------------------------
• 1. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.--------------------------------------------------
• 1. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.----------------------
• 1. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.---------------------------------------------------------------

- dotychczasowy § 18 ust. 3 o brzmieniu:------------------------------------------------------------

W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak i przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.------------------------------------------------------------------------------------------

- otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------------------------------------------
W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak
i przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu
publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------------
- dodaje się § 43 ust. 4 o brzmieniu:--------------------------------------------------------------------
Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy na zasadach określonych Kodeksem spółek handlowych.--------------------------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu
Spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu.-------------------------------------------------------------------------------------
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.----------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-------------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 145 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. --------------------------------------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 d ust. 1 i 90 e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej uchwala następujące zmiany w ww. Polityce:---------------------------------------------------------------------------------

- dotychczasowy § 2 ust. 9 o brzmieniu:---------------------------------------------------------------

Wynagrodzenie Zarządu może obejmować wynagrodzenie o charakterze zmiennym w formie premii uznaniowej, uzależnionej od spełnienia jednego z kryteriów finansowych takich jak:

• wzrost obrotów,-------------------------------------------------------------------------------------------
• wzrost zysku netto,--------------------------------------------------------------------------------------- - wzrost wskaźnika EBITDA.-----------------------------------------------------------------------------

Premia uznaniowa może być wypłacana w okresach kwartalnych.-----------------------------------

• - otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------------------------------------------
• Wynagrodzenie Zarządu może obejmować wynagrodzenie o charakterze zmiennym w formie premii uznaniowej, uzależnionej od spełnienia jednego z kryteriów finansowych takich jak:
• wzrost obrotów,-------------------------------------------------------------------------------------------
• wzrost zysku netto,--------------------------------------------------------------------------------------- - wzrost wskaźnika EBITDA.-----------------------------------------------------------------------------
• Premia uznaniowa może być wypłacana w okresach kwartalnych, półrocznych i/lub rocznych.

- dotychczasowy § 2 ust. 10 o brzmieniu:--------------------------------------------------------------

Rada Nadzorcza określi na każdy rok obrotowy Spółki szczegółowe kryteria dotyczące wypłaty premii dla członków Zarządu w wysokości od 0-100% miesięcznego wynagrodzenia netto. Uchwała Rady Nadzorczej jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla

członków Zarządu po spełnienie przez nich określonych kryteriów w uchwale Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------------------------

- otrzymuje następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------- Rada Nadzorcza określi na każdy rok obrotowy Spółki szczegółowe kryteria dotyczące wypłaty premii dla członków Zarządu w wysokości do 10% zysku brutto wypracowanego w danym okresie. Uchwała Rady Nadzorczej jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu po spełnieniu przez nich określonych kryteriów w uchwale Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 145 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 d ust. 1 i 90 e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.), w związku ze zmianami Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej dokonanymi Uchwałą Nr 16/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2022r., ustala tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (będący jednocześnie załącznikiem do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część).----------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.----------------------------------------------------

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 145 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------