Sunex S.A. — AGM Information 2021

May 27, 2021

UCHWAŁA NR 1/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia
27.05.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------
1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na
Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Kazimierę Budzyńską. ------------------------------------
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150
akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------
- 20 274 150 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2/V/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia
27.05.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje
następujący zmieniony porządek obrad: --------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1
stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.,-------------------------------------------------------------
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----------------------------------------------------------------------
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, ------------------------------------------------------------------------------------------------
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, -----------
c) podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy, --------------------------
d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020, -------------------------------------------------------------------------------------------
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za rok 2020, -----------------------------------------------------------------------
f) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za lata 2019 – 2020, ----------------------------------------------------------------
g) uchylenia dotychczasowej treści Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz
członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. i uchwalenie przyjęcia nowego brzmienia
tej Polityki. ----------------------------------------------------------------------------------------
7. Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- - 20 274 150 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------

-			0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
---	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 150 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. ------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące: ---------------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok, ------------------------------------
• b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 75.609.756,59 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
• c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący zysk netto w kwocie 6.473.831,37 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych trzydzieści siedem groszy),--------------------------------------------
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.060.574,57 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy),-------------------------------------------------------------------------------------------------
• e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 1.499.181,38 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści osiem groszy),---------------------------------------------------------------------------

f) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ------------------------- Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., sporządzone przez Martę Skworc, kluczowego --- biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975. ------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 150 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy. --------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2)

• Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt c) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w wysokości 6.473.831,37 zł. w taki sposób, że:------------------------------------------------------ a) kwotę 811.661,40 zł. przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,04 zł. na 1 akcję),------------------------------------------------------------------ b) kwotę 5.662.169,97 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.----------------------------- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. na podstawie art. 348 §4 Kodeksu
• spółek handlowych ustala: ------------------------------------------------------------------------------ - dzień dywidendy na dzień 28.06.2021r.,------------------------------------------------------------- - termin wypłaty dywidendy na dzień 06.07.2021r..------------------------------------------------- 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- - 20 274 150 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok. ---------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. ----------------------------------------------------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 16 771 650 ważnych głosów z 11 771 650 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 16 771 650 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Pani Monice Czekała – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2020 rok. --------------------------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3)

w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Monice Czekała – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku. -------------------------------------------------------------------------------------

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 150 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok. ---------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 13.10.2020 roku do 31.12.2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------

• 20 274 150 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.----------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 150 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wałek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok. -------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Wałek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 150 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.----------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 150 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------

-	0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2020 rok. ---------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 150 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok. ---------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Davidowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 150 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020. -----------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) zapoznawszy się z: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• przeglądem polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej sporządzonym przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na posiedzeniu w dniu 26.02.2021 r., ------------------------------------------------------------------------------------

• sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019- 2020, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049 - Michała Waliczek, przeprowadzającego ocenę w imieniu P.U. "Book-Keeper" Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 512, ------------------------------------------------------------------- pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020. Istnieje jednakże konieczność zmiany polityki w zakresie: - - wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, --------------------------------------------------- - korekt i poprawek redakcyjnych. ------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 150 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/V/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie uchylenia dotychczasowej treści Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. i uchwalenie przyjęcia nowego brzmienia tej Polityki. -------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 d ust. 1 i 90 e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, uwzględniając przegląd polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej sporządzony przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na posiedzeniu w dniu 26.02.2021r., dokonuje zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej poprzez uchylenie dotychczasowego brzmienia polityki przyjętej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/X/2020 z dnia 13.10.2020r. oraz uchwalenia nowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. (Będący jednocześnie załącznikiem do niniejszego Protokołu i stanowiący jego integralną część). -------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 20 274 150 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------