SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 8, 2025

新大洲控股股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025 年 12 月 25 日 14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025 年 12 月 18 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日 2025 年 12 月 18 日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东 均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东(授权委托书模板详见附件 2)。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以
			投票
1.00	关于续聘会计师事务所的提案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《公司章程》的提案	非累积投票提案	√
	《新大洲控股股份有限公司股东会议事规		√
3.00	则》(修订稿)	非累积投票提案
	《新大洲控股股份有限公司董事会议事规
4.00	则》(修订稿)	非累积投票提案	√
	撤销监事会和监事并废止《新大洲控股股		√
5.00	份有限公司监事会议事规则》的提案	非累积投票提案

2、披露情况

本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

3、特别强调事项

本次股东会审议的第 2 项提案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。

本次股东会审议的第 1 项属于影响中小投资者利益的重大事项,公司就上述提案将对中小投资者的 表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证 办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间:2025 年 12 月 22 日~12 月 23 日(9:30~11:30,13:30~15:30);

会上若有股东发言,请于 2025 年 12 月 23 日 15:30 前,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3、登记地点:上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室。

4、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传 真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联 系 人:王焱女士

联系地址:上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室

邮政编码:200120

联系电话:(021)61050135

传 真:(021)61050136

电子邮箱:wangyan@sundiro.com

2、凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 08 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称: 投票代码为"360571", 投票简称为"大洲投票"。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2025年12月25日的交易时间, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00- $15:00.$

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或 "深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股 股份有限公司 2025年第六次临时股东会,并代为行使表决权。

1、委托人情况

委托人名称(自然人签名/法人盖单位印章):

委托人证件号码(自然人身份证号码/法人营业执照号码):

委托人持有股份的性质:

委托人持股数:

委托日期:

2、受托人情况

受托人姓名 (签名):

受托人身份证号码:

3、委托人对下述股东会审议事项投票的指示:

提案编号	提案名称	备注(该 列打勾的 栏目可以 投票)	投票
非累积投票提 案			同意	反对	弃权
1.00	关于续聘会计师事务所的提案	$\sqrt{ }$
2.00	关于修订《公司章程》的提案	$\sqrt{}$
3.00	《新大洲控股股份有限公司股 东会议事规则》(修订稿)
4.00	《新大洲控股股份有限公司董 事会议事规则》(修订稿)	$\sqrt{ }$
5.00	撤销监事会和监事并废止《新 大洲控股股份有限公司监事会 议事规则》的提案	$\sqrt{}$

说明: 1. 在签署授权委托书时, 授权委托人可对本次股东会提案给予明确投票意见指示 (在非累积投票提案的"同意"、"反对"或"弃权"应表格内打勾"√",三者只能选其 一,不可多选,否则视为无效);没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票。

1. 委托人为法人股东的, 应当加盖单位公章。

2. 本授权委托有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。