SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 14, 2025

证券代码： 000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-009

新大洲控股股份有限公司 关于取消2025 年第二次临时股东大会部分 提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 1 月 2 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-004），公司将于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

本公司于 2024 年 12 月 31 日召开了第十一届董事会 2024 年第六次临时会议， 审议通过了《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决上年度审计报告保留 意见涉及事项关联交易的议案》。因本公司董事会拟对上述议案进行修改，因此 取消 2025 年第二次临时股东大会中《关于大连和升控股集团有限公司支持公司 解决上年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的提案》。本次取消股东大会提 案经本公司 2025 年 1 月 14 日召开的第十一届董事会 2025 年第一次临时会议审 议通过，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。 现对 2025 年第二次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第二次 临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 12 月 31 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的时间、方式

（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 20 日（星期一）14:30 时。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 13 日

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记 日 2025 年 1 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权 委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店 会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提 案
1.00	关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团） 有限责任公司实施智能化项目的提案	√

2．披露情况

本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3．特别强调事项

无。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权 委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2．登记时间 2025 年 1 月 15 日~1 月 16 日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

会上若有股东发言，请于 2025 年 1 月 16 日 15:30 前，将发言提纲提交公司 董事会秘书处。

• 3．登记地点：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06

• 室。

• 4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

• 真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1．会议联系方式：

联 系 人：王焱女士

联系地址：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室 邮政编码：200120

联系电话：（021）61050135

传 真：（021）61050136

电子邮箱：wangyan@sundiro.com

• 2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

• 3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2024 年第六次临时会议决议；

2、新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议。

新大洲控股股份有限公司董事会 2025 年 1 月 14 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。

• 2．填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2025 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15~9:25,9:30~11:30 和

13:00~15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15~15:00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大 洲控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

委托人名称（自然人签名/法人盖单位印章）：

委托人证件号码（自然人身份证号码/法人营业执照号码）：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数：

委托日期：

2、受托人情况

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

• 3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示：

提案编号	提案名称	备注（该列 打勾的栏 目可以投 票）		投票
非累积投票 提案			同意	反对	弃权
1.00	关于子公司内蒙古牙克石五九 煤炭（集团）有限责任公司实 施智能化项目的提案	√

说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投 票意见指示（在非累积投票提案的“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”， 三者只能选其一，不可多选，否则视为无效）；没有明确投票指示的，受托人有 权按自己的意见投票。

• 2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。

• 3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。