SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 30, 2023

证券代码： 000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-068

新大洲控股股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2023 年第三次

• 临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三 次临时股东大会的议案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的时间、方式

• （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:30 时。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15 时 ~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

• 6．会议的股权登记日：2023 年 11 月 9 日

• 7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记 日 2023 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权

1

委托书模板详见附件 2）。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店

• 会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	提案（1）、（2）为等额选举
1.00	选举产生公司第十一届董事会非独立董事	应选人数6人
1.01	选举董事候选人韩东丰先生为公司第十一 届董事会董事	√
1.02	选举董事候选人马鸿瀚先生为公司第十一 届董事会董事	√
1.03	选举董事候选人王晓宁先生为公司第十一 届董事会董事	√
1.04	选举董事候选人袁伟先生为公司第十一届 董事会董事	√
1.05	选举董事候选人孙鲁宁先生为公司第十一 届董事会董事	√
1.06	选举董事候选人桂钢先生为公司第十一届 董事会董事	√
2.00	选举产生公司第十一届董事会独立董事	应选人数3人
2.01	选举董事候选人宋昊先生为公司第十一届 董事会独立董事	√
2.02	选举董事候选人王勇先生为公司第十一届 董事会独立董事	√
2.03	选举董事候选人罗楚湘先生为公司第十一 届董事会独立董事	√
非累积投票提 案
3.00	选举股东代表监事候选人蔡军先生为公司 第十一届监事会监事	√
4.00	《新大洲控股股份有限公司独立董事工作 制度》（修订稿）	√
5.00	关于以债转股方式对全资子公司 RONDATEL S.A.增资的提案	√

2

2．披露情况

本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3．特别强调事项：

本次股东大会的提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提 案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

提案 1.00、2.00 涉及董事会换届选举，采用累积投票制，股东大会以累积投 票方式选举非独立董事和独立董事时，非独立董事和独立董事的表决分别进行。 非独立董事为 6 人，独立董事为 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 2.00 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。若深圳证券交易所对独立董事 候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权 委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2．登记时间 2023 年 11 月 13 日~11 月 14 日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

会上若有股东发言，请于 2023 年 11 月 14 日 15:30 前，将发言提纲提交公 司董事会秘书处。

3．登记地点：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室。

4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传 真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

3

五、其他事项

• 1．会议联系方式：

联系人：王焱女士

联系地址：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室 邮政编码：201103

联系电话：（021）61050111

传 真：（021）61050136

电子邮箱：wangyan@sundiro.com

• 2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

• 3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

• 六、备查文件

• 新大洲控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。

新大洲控股股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日

4

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。

• 2．填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1 选举非独立董事（提案（1），采用等额选举，应选人数为 6 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投

• 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2 选举独立董事（提案（2），采用等额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15~9:25,9:30~11:30 和

13:00~15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15~15:00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大

洲控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

委托人名称（自然人签名/法人盖单位印章）：

委托人证件号码（自然人身份证号码/法人营业执照号码）： 委托人持有股份的性质：

委托人持股数：

委托日期：

2、受托人情况

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示：

提案编号	提案名称	备注（该列 打勾的栏 目可以投 票）	投票
累积投票提 案	采用等额选举，投给候选人的选举票数
1.00	选举产生公司第十一届董事会 非独立董事	应选人数6 人
1.01	选举董事候选人韩东丰先生为 公司第十一届董事会董事	√
1.02	选举董事候选人马鸿瀚先生为 公司第十一届董事会董事	√
1.03	选举董事候选人王晓宁先生为 公司第十一届董事会董事	√
1.04	选举董事候选人袁伟先生为公 司第十一届董事会董事	√
1.05	选举董事候选人孙鲁宁先生为 公司第十一届董事会董事	√
1.06	选举董事候选人桂钢先生为公 司第十一届董事会董事	√
2.00	选举产生公司第十一届董事会 独立董事	应选人数3 人
2.01	选举董事候选人宋昊先生为公 司第十一届董事会独立董事	√

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2.02	选举董事候选人王勇先生为公 司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举董事候选人罗楚湘先生为 公司第十一届董事会独立董事	√
非累积投票 提案			同意	反对	弃权
3.00	选举股东代表监事候选人蔡军 先生为公司第十一届监事会监 事	√
4.00	《新大洲控股股份有限公司独 立董事工作制度》（修订稿）	√
5.00	关于以债转股方式对全资子公 司RONDATEL S.A.增资的提 案	√

说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投 票意见指示（在非累积投票提案的“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”， 三者只能选其一，不可多选，否则视为无效；在累积投票提案的相应表格内填报 投给候选人的选举票数）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。 2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。

• 3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

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