SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 25, 2016

证券代码： 000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-088

新大洲控股股份有限公司 关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2016 年第二次 临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事 会第十次会议决议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的时间、方式：

（1）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 12 日（星期一）14:30 时。

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2016 年 9 月 11 日 15:00 时至 9 月 12 日 15:00 时期间的任意时间。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 12 日 9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权 登记日为 2016 年 9 月 5 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

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• （3）本公司聘请的律师。

• 6．现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道351 号新大洲工厂会议室。 二、会议审议事项

• 1．会议审议事项

• （1）关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关联交易的议案。

• 2．特别强调事项：

以上议案涉及关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）需回避表决。

• 3．披露情况

• 本次会议审议提案的内容见本公司于 2016 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、

• 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

• 三、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1．登记方式

• （1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权

• 委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托

• 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• 2．登记时间：2016 年 9 月 8 日和 9 月 9 日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

会上若有股东发言，请于 2016 年 9 月 9 日 15:30 前，将发言提纲提交公司 董事会秘书处。

• 3．登记地点：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道351 号新大洲控股股份 有限公司或

上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室。

4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传 真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明 的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1．会议联系方式：

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联 系 人：孟龙先生、王焱女士

联系地址：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道351 号

上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室

邮政编码：571127 或 201103

联系电话：（0898）68590005 或（021）61050111

传 真：（0898）68590005 或（021）61050136

电子邮箱：menglong@sundiro.com 或 wangyan@sundiro.com

• 2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

• 六、备查文件

• 1．新大洲控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；

• 独立董事意见。

新大洲控股股份有限公司董事会

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2016 年8 月26 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。

2. 议案设置及意见表决：

3. （1） 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关联交 易的议案	1.00

（2）填报表决意见。

对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）对议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年9 月11 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00 时，结束时间为2016 年9 月12 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00 时。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公

• 司于 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）： 委托人身份证号： 委托人证券账户号： 委托人持股数： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号： 委托日期： 委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关 联交易的议案
备注

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪 报、复印或以上格式自制均有效。)

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