SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 5, 2014

证券代码： 000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-050

新大洲控股股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会于2014 年8 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会采 取现场表决和网络投票相结合的方式，现发布公司2014 年第三次临时股东大会 提示性公告。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2014 年第三次 临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事 会第二次会议决议通过。

3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2014 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00 时。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 9 月 12

日上午 9:30 时～11:30 时，下午 13:00 时～15:00 时。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2014 年 9 月 11 日 15:00 时至 9 月 12 日 15:00 时期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

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行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为

• 2014 年 9 月 5 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师和特邀嘉宾。

• 7．现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道351 号新大洲工厂会议室。 二、会议审议事项

• 1．会议审议事项

• （1）审议公司2014 年半年度利润分配方案；

• （2）审议关于修改《公司章程》的议案；

• （3）审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

• （4）审议关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署《合作备忘录》

• 的报告。

• 2．特别强调事项

本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》须由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上以特别决议通过。

• 3．披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于 2014 年 8 月 6 日和与本通知同日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1．登记方式

• （1）法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、

• 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托

• 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

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2．登记时间：2014 年 9 月 9 日和 9 月 10 日（上午 9:30～11:30，下午 1:30～ 3:30）；

会上若有股东发言，请于 2014 年 9 月 10 日下午 3：30 前，将发言提纲提交 公司董事会秘书处。

• 3．登记地点：海南省海口市灵桂大道351 号新大洲工厂本公司办公室。

• 4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

• 真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：360571。

• 2.投票简称：大洲投票。

• 3.投票时间：2014 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

• 4.在投票当日，“大洲投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
总议案	指下列所有议案	100 元
议案1	公司2014年半年度利润分配方案	1.00 元
议案2	关于修改《公司章程》的议案	2.00 元
议案3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	3.00 元
议案4	关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署《合作 备忘录》的报告	4.00元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

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表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 9 月 11 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3:00 时，结束时间为 2014 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00 时。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专 区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成 功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入 股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30时前发出，当日下午13:00时即可使用，如服 务密码激活指令上午11:30时后发出，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

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1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2.本次股东大会有四项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的议案，视为弃权。

五、其他事项

1．会议联系方式：

联 系 人：王焱女士、李晶先生

联系地址：上海市长宁区红宝石路500 号东银中心B 栋2801 室

海南省海口市灵桂大道351 号

邮政编码：201103 或571127

联系电话：(021)61050111 或(0898)68590005

传 真：(021)61050136 或(0898)68590005

电子邮箱：wangyan@sundiro.com, lijing@sundiro.com

• 2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

• 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 六、备查文件

• 1．新大洲控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

• 2．新大洲控股股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；

• 3．独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会 2014 年9 月6 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公 司于2014 年9 月12 日召开的2014 年第三次临时股东大会并行使表决权。 委托人姓名（签名）： 委托人身份证号： 委托人证券帐户号： 委托人持股数： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号： 委托日期： 委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

		赞 成	反 对	弃 权
序号	审议事项
1	公司2014年半年度利润分配方案
2	关于修改《公司章程》的议案
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4	关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署《合作备 忘录》的报告
备注

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托 书剪报、复印或以上格式自制均有效。)

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