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SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013
Dec 30, 2013
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Proxy Solicitation & Information Statement
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证券代码 :000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2013-050
新大洲控股股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2014 年第一次 临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第七届董事 会2013 年第六次临时会议决议通过。
3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期和时间：
会议召开时间为：2014 年 1 月 20 日上午 9:30 时。
5．会议的召开方式：现场表决方式。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 1 月 13 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．会议召开地点：海南省海口市世贸北路1 号海岸壹号之佳景国际10A03
二、会议审议事项
- 1．会议审议事项：
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-
（1）审议关于子公司五九集团以矿权和应收账款抵押贷款的议案；
-
（2）审议关于修改《公司章程》的议案；
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（3）审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
-
2．特别强调事项
本次股东大会审议的《关于子公司五九集团以矿权和应收账款抵押贷款的议 案》、《关于修改<公司章程>的议案》，须由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3 以上以特别决议通过。
3．披露情况
本次会议审议提案的内容见本公司于2013 年12 月31 日与本通知同日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。
三、本次股东大会的登记方法
1．登记方式
-
（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、
-
授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2．登记时间：2014 年1 月16 日和1 月17 日（上午9:30～11:30，下午1:30～
3:30）；
会上若有股东发言，请于2014 年1 月17 日下午3：30 前，将发言提纲提交 公司董事会秘书处。
3．登记地点：海南省海口市世贸北路1 号海岸壹号之佳景国际10A02 室。
- 4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传
真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他事项
-
1．会议联系方式：
-
联 系 人：李晶先生、王焱女士
联系地址：海南省海口市世贸北路1 号海岸壹号之佳景国际10B02 室
上海市长宁区红宝石路500 号东银中心B 栋2801 室
邮政编码：570125 或201103
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联系电话：(0898)68590005 或(021)61050111
传 真：(0898)68590005 或(021)61050136 电子邮箱：[email protected]，[email protected]
2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
五、备查文件
新大洲控股股份有限公司第七届董事会2013 年第六次临时会议决议； 特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会 2013 年12 月31 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公 司于 2014 年 1 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）： 委托人身份证号： 委托人证券帐户号： 委托人持股数： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期限：
对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于子公司五九集团以矿权和应收账 款抵押贷款的议案 |
|||
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 3 | 公司董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度 |
|||
| 备注 |
（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托 书剪报、复印或以上格式自制均有效。)
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