SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 23, 2013

证券代码 :000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2013-028

新大洲控股股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2013 年第一次 临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第七届董事 会2013 年第二次临时会议决议通过。

• 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

会议召开时间为：2013 年 8 月 12 日（星期一）上午 9:00 时

5．会议的召开方式：现场表决方式

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2013 年 8 月 6 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7．会议召开地点：海南省海口市蓝天路15 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

• 二、会议审议事项

• 1．会议审议事项

• （1）审议2013 年度上海新大洲物流有限公司日常关联交易报告；

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• （2）审议关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款

• 提供担保的议案；

2．无特别强调事项

3．披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于 2013 年 4 月 25 日披露在《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告《关于上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司2013 年度日常 关联交易公告》、《关于为子公司提供贷款担保的公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1．登记方式

• （1）法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、

• 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2．登记时间：2013 年 8 月 8 日和 8 月 9 日（上午 9:30～11:30，下午 1:30～ 3:30）；

会上若有股东发言，请于 2013 年 8 月 9 日下午 3：30 前，将发言提纲提交 公司董事会秘书处。

• 3．登记地点：海南省海口市世贸北路1 号海岸壹号之佳景国际10B02 室。

• 4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

• 真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项

• 1．会议联系方式：

• 联 系 人：李晶先生、王焱女士

联系地址：海南省海口市世贸北路1 号海岸壹号之佳景国际10B02 室

• 上海市长宁区红宝石路500 号东银中心B 栋2801 室。

邮政编码：570125 或201103

联系电话：(0898)68590005 或(021)61050111

传 真：(0898)68590005 或(021)61050136

电子邮箱：lijing@sundiro.com，wangyan@sundiro.com

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• 2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1．新大洲控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

• 新大洲控股股份有限公司第七届董事会2013 年第二次临时会议决议；

• 3．独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2013 年7 月24 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公

司于2013 年8 月12 日召开的2013 年第一次临时股东大会并行使表决权。 委托人姓名（签名）： 委托人身份证号： 委托人证券帐户号： 委托人持股数： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号： 委托日期： 委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

序 号		赞 成	反 对	弃 权
	审议事项
1	2013 年度上海新大洲物流有限公司日常关联交易报告
2	关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任 公司贷款提供担保的议案
备 注

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托 书剪报、复印或以上格式自制均有效。)

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