SUNDIRO HOLDING CO., LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2010

证券代码 :000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2010-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：董事会
2．会议召开的合法、合规性说明：根据本公司第六届董事会第十四次会议
提请股东大会审议的议案，董事会决定召开 2011 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 3．会议召开日期和时间：2011 年 1 月 10 日上午 9:30 时（半天）。
- 4．会议召开方式：现场投票方式。
- 5．出席对象：
（1）截至 2010 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
- （3）本公司聘请的律师。
- 6．会议地点：海南省海口市蓝天路 15 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。二、会议审议事项
- 1．董事会认为，本次会议审议事项具备合法性和完备性。
- 2．会议审议事项：关于发行短期融资券的议案。
- 3．本次会议审议提案的内容见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新大洲控股股份有限公司第

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六届董事会第十四次会议决议公告》（编号：临 2010-015 号）。

⑴法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

⑵个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2．登记时间：2011 年 1 月 6 日和 1 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30）；会上若有股东发言，请于 2011 年 1 月 7 日下午 4：30 前，将发言提纲提交
公司董事会秘书处。
- 3．登记地点：海南省海口市国贸大道 47 号港澳申亚大厦 19 层。
- 4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室

海南省海口市国贸大道 47 号港澳申亚大厦 19 层。

邮政编码：201103 或 570125

联系电话：(021) 61050111 或(0898) 68593701

传真：(021) 61050136 或(0898)68593701

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2010 年 12 月 23 日

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兹全权委托先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司于 2011 年 1 月 10 日召开的 2011 年第一次临时股东大会并行使表决权。委托人姓名（签名）：委托人身份证号：委托人证券帐户号：委托人持股数：受托人姓名（签名）：受托人身份证号：委托日期：委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)

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