SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 27, 2009

证券代码 :000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2009-017

新大洲控股股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：董事会

2．会议召开的合法、合规性说明：根据本公司第六届董事会第七次会议通 过的决议，董事会决定召开 2009 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3．会议召开日期和时间：2009 年 7 月 12 日上午 9 时（半天）。

• 4．会议召开方式：现场投票方式。

• 5．出席对象：

（1）截至 2009 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：海口市滨海大道 69 号宝华海景大酒店会议室。

• 二、会议审议事项

• 1．董事会认为，本次会议审议事项具备合法性和完备性。

• 2．会议审议事项

• 2.1 逐项审议《关于发行公司债券的议案》；

• 2.1.1 发行规模

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2.1.2 向公司股东配售安排

2.1.3 债券期限

2.1.4 债券利率

2.1.5 募集资金用途

2.1.6 决议有效期

2.1.7 债券担保

• 2.1.8 拟上市交易场所

2.1.9 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息

时，公司将至少采取的措施

2.1.10 授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜

2.2 《关于选举谭劲松先生为公司独立董事的提案》。

上述第 1 项提案须进行逐项表决；第 2 项选举独立董事的提案，需经深圳证

券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

• 3．本次会议审议提案的主要内容见 2009 年 6 月 27 日公司在《中国证券报》、

《证券时报》上刊登的董事会决议公告。

三、会议登记方法

1．登记方式

⑴法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权

委托书及出席人身份证办理登记手续；

⑵个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• 2．登记时间：2009 年 7 月 9 日和 7 月 10 日（上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30）； 会上若有股东发言，请于 2009 年 7 月 10 日下午 4：30 前，将发言提纲提交

• 公司董事会秘书处。

  • 3．登记地点：海南省海口市国贸大道 47 号港澳申亚大厦 19 层。

  • 4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

五、其他

• 1．会议联系方式：

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联 系 人：任春雨先生、陆弘先生

联系地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 715 室

海南省海口市国贸大道 47 号港澳申亚大厦 19 层

邮政编码：200120 或 570125

联系电话：(021) 61050111 或(0898) 68593701

传 真：(021) 61050136 或(0898)68593701

2．会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会 2009 年 6 月 27 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席新大洲控股股份有限公司 2009 年第 一次临时股东大会,并对会议议题行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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