SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 8, 2008

证券代码 :000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2008-015

新大洲控股股份有限公司 召开 2008 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年 4 月 23 日（星期三）上午 9 时整

• 2、召开地点：海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司 2 号会议室

• 3、召集人：本公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：（1）截止 2008 年 4 月 18 日下午收市，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席 者可委托代理人出席，代理人可以不是公司股东。（2）公司董事、监事、高级管 理人员。（3）公司聘请的律师和相关工作人员。

• 二、会议审议事项

关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司提供贷款担保的议案 本提案的内容见同日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的专项公告。 三、股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出

• 席人身份证办理登记手续。

• （2）社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理

• 人应持有委托书）。

• （3）异地股东可以用信函和传真方式登记。

• 2、登记时间：2008 年 4 月 21～22 日（上午 9：00-11：30，下午 1：30-4：

• 30）；

会上若有股东发言，请于 2008 年 4 月 22 日下午 4：30 前，将发言提纲提交 公司董事会秘书处。

• 3、登记地点：海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B 座公司董事会秘书处。 四、其它事项

• 1、会议联系方式：

• 联 系 人：林帆先生、任春雨先生

1

联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B 座 邮政编码：570125 联系电话：(0898) 68583966 传 真：(0898) 68583518

2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席新大洲控股股份有限公司 2008 年第 二次临时股东大会,并对会议议题行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会 2008 年 4 月 8 日

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