SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 13, 2007

证券代码： 000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2007-027

新大洲控股股份有限公司 关于召开2007 年临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会通过的决 议，本公司决定召开2007 年临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、临时股东大会召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 12 月 31 日下午 14:00。

网络投票时间为：2007 年 12 月 31 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2007 年 12 月 30 日 15:00 至 12 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2007 年12 月24 日（星期一）

3、现场会议召开地点：海南省海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海 南分公司 2 号会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

（1）凡2007 年12 月24 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临 时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他 人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

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• （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及邀请的人员。 二、会议审议事项

• (1)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

• (2)逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

• (2.1) 发行股票的种类和面值

• (2.2) 发行方式

• (2.3) 发行数量

• (2.4) 本次发行的定价基准日

• (2.5) 发行价格

• (2.6) 发行对象

• (2.7) 本次发行股份的禁售期

• (2.8) 募集资金用途

• (2.9) 发行前滚存未分配利润安排

• (2.10)本次发行决议有效期

• (3)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

的议案》；

• (4)审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；

• (5)审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

• (6)审议《公司募集资金使用管理制度》；

• (7)审议《公司独立董事工作制度》；

(8)审议《关于呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司股权转让的议案》。 上述第（1）至（5）项提案见本公司于 2007 年 7 月 17 日在《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第五届董事会第十二次会议决议公告及《本 公司非公开发行股票预案》；第（6）和（7）项提案见本公司于 2007 年 4 月 28 日在 《证券时报》上刊登的第五届董事会第十一次会议决议公告和同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的公司相关制度，其中《募集资金管理制度》列于《公 司内部控制制度》第五章。第（8）项提案见本公司于 2007 年 9 月 7 日在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第五届董事会第十四次会议决议

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• 公告及《关于拟转让呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司股权的专项公告》。 三、本次临时股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2007 年12 月27 日(星期四)和12 月28 日(星期五)上午9:00～

• 11:30 时，下午1:00～16:00 时。

• 2、登记手续：

• (1)法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、法人代

• 表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• (2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份

• 证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• 3、登记地点：海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B 座公司董事会秘书处。

• 联 系 人：林帆先生、任春雨先生

• 联系电话：(0898) 68583966

• 传 真：(0898) 68583518

• 邮政编码：570125

• 4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或

• 信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能 选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同 一表决权出现重复投票，以第一次有效投票结果为准。

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年12 月31

• 日9:30～11:30、13:00～15:00， 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2） 本次临时股东大会的投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。 （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元

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代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	议案名称	申报价格
总议案	对下列所有议案全部投赞成票	100.00元
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式	2.02元
2.3	发行数量	2.03元
2.4	本次发行的定价基准日	2.04元
2.5	发行价格	2.05元
2.6	发行对象	2.06元
2.7	本次发行股份的禁售期	2.07元
2.8	募集资金用途	2.08元
2.9	发行前滚存未分配利润安排	2.09元
2.10	本次发行决议有效期	2.10元
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》	3.00元
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报 告的议案》	4.00元
5	《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》	5.00元
6	《公司募集资金使用管理制度》	6.00元
7	《公司独立董事工作制度》	7.00元
8	《关于呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司股权转让的 议案》	8.00元

注：本次股东大会投票，对于议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对 议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案（1），2.02 元代表议案 2 中子议案（2），依此类推。在股东对议案 2 进行投票表决时，如果股东先对子议 案的一项或多项投票表决，然后对议案 2 投票表决，以股东对子议案中已投票表决 的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案 2 的投票表决意见为准； 如果股东先对议案 2 投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对 议案 2 的投票表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权。

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表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作 为无效申报，不纳入表决统计。如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登 陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）， 点击“投票查 询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务 密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间：本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时 间为2007 年12 月30 日15:00 至2007 年12 月31 日15:00 期间的任意时间。 五、其它事项

1、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的 进程按当日通知进行。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2007 年12 月14 日

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附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新大洲控股股份有 限公司于 2007 年 12 月 31 日召开的 2007 年临时股东大会，并代表本人依照以下指 示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使 酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	本次发行的定价基准日
2.5	发行价格
2.6	发行对象
2.7	本次发行股份的禁售期
2.8	募集资金用途
2.9	发行前滚存未分配利润安排
2.10	本次发行决议有效期
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报 告的议案》
5	《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6	《公司募集资金使用管理制度》
7	《公司独立董事工作制度》
8	《关于呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司股权转让 的议案》

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托人姓名或名称(签章)： 委托日期：2007 年 月 日 (注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)

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