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Jun 30, 2004

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**新大洲Ａ：召开2004年临时股东大会通知

**2004-06-30 06:44   

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证券代码:000571　 证券简称：新大洲A　 公告编号：临2004-017

海南新大洲控股股份有限公司

召开2004年临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据本公司第四届董事会第十七次、十八次会议决议，现将召开2004年临时股东

大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况：

本次临时股东大会由公司董事会召集召开。会议时间为2004年8月1日（星期日）

上午9时整，会期半天。会议地点为海南省海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公

司海南分公司2号会议室。召开方式为股东或其委托代理人亲自出席。

二、会议审议事项：

1、关于为新大洲本田摩托有限公司提供贷款担保的议案；

2、关于调整公司董事会成员的议案。

上述第1项提案见与本公告同日刊登的《本公司第四届董事会第十八次会议决议公

告》，第2项提案见2004年5月22日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《本

公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。上述提交股东大会审议的议案，全文刊

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三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2004年7月16日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席。

四、会议登记方法：

1、登记方式：出席会议的股东应持有本人身份证、股票账户；委托代理人持本人

身份证、授权委托书（样式见附件）、委托人股东账户；法人股股东持营业执照复印件

、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式

登记。

2、登记时间：2004年7月28日至30日，上午9:00-11:30。

3、登记地点：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座公司董事会秘书处。

五、其他

1、会议联系方式：

联 系 人：任春雨先生、贺海燕小姐

联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座

联系电话：(0898) 68583588、68583966

传　　真：(0898)68583518

邮　　编：570125

2、出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

海南新大洲控股股份有限公司董事会

2004年6月30日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　 先生(女士)代表本人出席海南新大洲控股股份有限公司2004

年临时股东大会,并对会议议题行使表决权。

委托人签名：　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　　　 委托人持股数：

受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号码：

委托权限：　　　　　　　 委托日期：

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