SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 2, 2021

证券代码： 000571 证券简称： ST 大洲 公告编号：临 2021-115

新大洲控股股份有限公司

第十届监事会2021 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会 2021 年第 三次临时会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件、传真、电话等方式发出， 会议于 2021 年 11 月 2 日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王阳先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成 就。

同意公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 11 月 2 日， 向 14 名激励对象授予 2,195.00 万股限制性股票。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告

新大洲控股股份有限公司监事会

2021 年 11 月 2 日