SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 2, 2021

证券代码： 000571 证券简称： ST 大洲 公告编号：临 2021-114

新大洲控股股份有限公司

第十届董事会2021年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“新大洲控股”）第十届 董事会2021 年第十次临时会议通知于2021 年10 月29 日以电子邮件、传真、电 话等方式发出，会议于2021 年11 月2 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议 应参加董事9 人，实际参加董事9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

关联董事回避表决，其他与会董事以6 票同意，无反对票和弃权票，审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。（有关本事项的详细内容见 同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上 的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。）

董事韩东丰先生、马鸿瀚先生、王晓宁先生作为本次激励计划的激励对象回 避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告

新大洲控股股份有限公司董事会

2021 年11 月2 日