SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 18, 2017

证券代码 :000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-010

新大洲控股股份有限公司

第八届董事会2017 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 八届董事会 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 1 月 7 日以电子邮 件、传真、电话等方式发出，会议于 2017 年 1 月 18 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会 议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关 于聘任何妮为公司常务副总裁的议案》。

经公司总裁杜树良先生提名，董事会同意聘任何妮女士为公司常 务副总裁，任期与本届董事会剩余任期一致。何妮女士的简历见附件。

公司独立董事认为：公司聘任何妮女士为公司常务副总裁的提 名、审议和聘任程序和任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。

（二）与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关 于对上海新大洲投资有限公司增资的议案》（有关详细内容见已于同

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日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上的《关于对全资子公司上海新大洲投资有限公司 增资的公告》）

董事会同意本公司对上海新大洲投资有限公司增资人民币 20,000 万元，即将其注册资本由 10,000 万元增至 30,000 万元。本次 增资完成后，本公司对上海新大洲投资有限公司出资额变更为 30,000 万元，占 100%的股权。

本议案经董事会审议通过后执行。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议 决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会 2017 年 1 月 19 日

附件：何妮女士简历：

何妮，女，1977 年出生，大学本科学历，注册内审师。1996 年 5 月至 2001 年 12 月，在海南新大洲摩托车股份有限公司财务部从事 会计工作；2002 年 1 月至 2008 年 12 月，历任上海新大洲房地产开 发有限公司财务经理、总经理助理、常务副总经理；2009 年 1 月至 2013 年 1 月，任新大洲控股股份有限公司审计监察部部长；2013 年 1 月至今，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总监、 董事长，内蒙古新大洲能源科技有限公司董事兼财务总监；2013 年 8 月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁。内蒙古自治区呼伦贝尔

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市政协委员。

何妮女士现为本公司常务副总裁，内蒙古牙克石五九煤炭（集团） 有限责任公司董事长，新大洲能源科技有限公司董事兼财务总监，未 在股东单位任职；不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2017 年 1 月 18 日，持有 上市公司股份 6900 股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。

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