SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 1, 2011

证券代码 :000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2011-024

新大洲控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会议 通知于 2011 年 6 月 15 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2011 年 6 月 30 日以现场加通讯表决方式召开，主会场为海南锦鸿温泉花园酒店会议室。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，谭劲松独立董事以通讯表决 方式参会，其他董事出席了现场会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，选举赵序宏先生为公司第七届 董事会董事长。

（二）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，选举黄运宁先生为公司第七届 董事会副董事长。

（三）会议均以 9 票同意，无反对票和弃权票，选举产生了第七届董事会四 个专门委员会成员如下：

战略委员会成员名单为：赵序宏、黄运宁、许新跃、黄赦慈、周健、冯大安、 王树军；主任委员由赵序宏董事长担任。

审计委员会成员名单为：谭劲松、冯大安、杜树良；主任委员由谭劲松独立 董事担任。

提名委员会成员名单为：赵序宏、冯大安、王树军；主任委员由赵序宏董事

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

长担任。

薪酬与考核委员会成员名单为：冯大安、谭劲松、黄赦慈；主任委员由冯大 安独立董事担任。

上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

• （四）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，聘任赵序宏先生为公司总裁。 （五）会议均以 9 票同意，无反对票和弃权票，聘任黄赦慈先生、杜树良、

• 周健先生为公司副总裁，聘任陈祥先生为公司财务总监，聘任任春雨先生为公司 董事会秘书（副总裁级）。

根据《公司法》及本公司章程规定，公司总裁、副总裁、财务总监和董事会 秘书为公司高级管理人员，上述人员任期为三年。

公司独立董事冯大安、谭劲松、王树军先生发表独立意见认为：上述公司高 级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》 的规定；上述五位同志均为续聘担任公司高级管理人员职务，均具备与其行使职 权相适应的任职条件，同意公司董事会相关决议。

（六）会议均以 9 票同意，无反对票和弃权票，任命王中华先生为公司投资 审计总监，任命陆弘先生为公司证券事务代表，任期三年。 三、备查文件

• 1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

• 2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会 2011 年 7 月 1 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

附件：第七届董事会聘任的公司高级管理人员简历

董事长兼总裁： 赵序宏，男，1949 年出生，大专学历，高级经济师。1968 年 9 月至 1976 年 6 月，任山东造纸总厂车间副主任；1976 年 6 月至 1978 年 8 月，任济南市第一轻工业局宣传干事；1978 年 8 月至 1982 年 9 月，任济南缝纫 机厂宣传科长；1982 年 9 月至 1984 年 7 月，在山东工业大学管理工程专业学习； 1984 年 8 月至 1988 年 3 月，任济南轻骑摩托车总厂办公室主任、销售公司总经 理；1988 年 3 月至 1992 年 11 月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司总经理； 1992 年 11 月至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁；2001 年 9 月至 2005 年 12 月，任新大洲本田摩托有限公司副董事长、总经理；2001 年 9 月至今，任海南新大洲控股股份有限公司董事长； 2004 年 9 月至今，兼任新大 洲控股股份有限公司总裁；2006 年 1 月至今，任新大洲本田摩托有限公司董事 长；2002 年 2 月至今，任海南新元投资有限公司董事长。是本公司第一至三届 董事会董事，第三至六届董事会董事长。海南省企业联合会、海南省企业家协会 副会长，内蒙古自治区人大代表。

赵序宏先生现为本公司董事长兼总裁，本公司控股股东海南新元投资有限公 司董事长，其持有海南新元投资有限公司 33.25%的股权，为本公司实际控制人； 截止目前，赵序宏先生直接持有本公司股份数量为 293,975 股；赵序宏先生未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

董事兼副总裁： 黄赦慈，男，1964 年出生，研究生学历。1985 年 9 月至 1988 年 7 月，在天津南开大学高分子化学研究所学习；1988 年 9 月至 1994 年 4 月， 任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司贸易部部长助理、国际贸易部部长；1994 年 4 月至 1998 年 4 月，任海南新大洲国际贸易有限公司总经理；1998 年 4 月至 1999 年 5 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司副总裁兼配套公司总经理；1999 年 5 月至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司副总裁兼销售公司总 经理；2001 年 10 月至 2004 年 9 月，任新大洲本田摩托有限公司董事兼副总经 理；2004 年 9 月至 2005 年 6 月，任海南新大洲控股股份有限公司常务副总裁； 2005 年 6 月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁，期间于 2005 年 6 月至 2006 年 9 月，兼任上海新大洲电动车有限公司总经理，2006 年 10 月至 2011 年 4 月， 任新大洲本田摩托有限公司董事兼首席副总经理。2011 年 5 月，兼任上海新大 洲投资有限公司总经理。本公司第三至六届董事会董事。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

黄赦慈先生现为本公司董事兼副总裁，上海新大洲投资有限公司总经理。此 外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，黄 赦慈先生直接持有本公司股份数量为 100,000 股；黄赦慈先生未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

董事兼副总裁： 杜树良，男，1956 年出生，大学本科学历，注册会计师。 1978 年 8 月至 1994 年 2 月，任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校教员、财会教研室主 任、讲师；1994 年 3 月至 1997 年 7 月，任海南会计师事务所部门经理、所长助 理、注册会计师；1997 年 8 月至 2000 年 4 月，任海南新大洲摩托车股份有限公 司总裁助理；2000 年 4 月至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总 会计师；2001 年 10 月至今，任新大洲本田摩托有限公司总会计师；2003 年 12 月至今，任上海新大洲物流有限公司董事长；2010 年 4 月至今，任新大洲控股 股份有限公司副总裁；2003 年 9 月至今，任上海浩洲车业有限公司董事长。本 公司第五、六届董事会董事。

杜树良先生现为本公司董事兼副总裁，上海新大洲物流有限公司董事长，新 大洲本田摩托有限公司董事、总会计师。本公司第二大股东上海浩洲车业有限公 司董事长，该公司持有本公司 6.79%的股份。此外，不存在其他与本公司或其控 股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，杜树良先生直接持有本公司股份数 量为 50,084 股；杜树良先生近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

董事兼副总裁： 周健，男，1964 年出生，大学学历，会计师。1986 年 7 月 至 1993 年 10 月，任沈阳第一毛纺织厂财务处会计、科长、副处长；1993 年 10 月至 1996 年 5 月，任海南泰柏建材有限公司财务总监；1996 年 5 月至 2001 年 10 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司财务室主任、财务部副部长；2001 年 10 月至 2007 年 7 月，任新大洲本田摩托有限公司财务部副部长、事业财务管理 部部长；2007 年 7 月至 2008 年 5 月，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责 任公司财务总监；2008 年 5 月至今，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责 任公司董事长；2010 年 4 月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁，2011 年 7 月起，任新大洲控股股份有限公司董事。

周健先生现为本公司董事兼副总裁，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责 任公司董事长。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

系；截止目前，周健先生未持有本公司股份；周健先生未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

财务总监： 陈祥，男，1967 年出生，研究生学历，高级国际财务管理师。 1989 年 7 月至 1990 年 9 月，任济南轻骑摩托车总厂总会计师秘书；1990 年 9 月 至 1992 年 11 月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司财务部主管会计、部长； 1992 年 11 月至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司财务部副部长、 部长、审计部部长；2001 年 9 月至今，任新大洲控股股份有限公司财务总监。 陈祥先生现为本公司财务总监。此外，不存在其他与本公司或其控股股东 及实际控制人的关联关系；截止目前，陈祥先生直接持有本公司股份数量为 50,000 股；陈祥先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，符合任职资格。

董事会秘书： 任春雨，男，1969 年出生，研究生学历。1993 年 8 月至 1995 年 3 月，任职华能（海南）股份有限公司证券部、公司监事会监事；1995 年 3 月至 1995 年 7 月，任太原华新实业集团有限公司海口华新微电子技术有限公司 总经理助理兼综合部经理；1995 年 8 月至 1998 年 4 月，任海南新大洲摩托车股 份有限公司证券本部副本部长；1995 年 8 月至 2008 年 4 月，任新大洲控股股份 有限公司证券事务代表，1998 年 5 月至 2008 年 4 月，任新大洲控股股份有限公 司董事会秘书处副主任； 2002 年 8 月至 2008 年 4 月，任新大洲控股股份有限 公司监事；2008 年 4 月至今，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书。

任春雨先生现为本公司董事会秘书。此外，不存在其他与本公司或其控股 股东及实际控制人的关联关系；截止目前，任春雨先生直接持有本公司股份数量 为 30,000 股；任春雨先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，符合任职资格。

附件：第七届董事会任命的公司其他管理人员简历

投资审计总监： 王中华，男，1963 年出生，大学学历，中国注册会计师， 会计学讲师。1983 年 9 月至 1994 年 10 月，在内蒙古财经学院会计系任财务分 析教研室主任；1994 年 11 月至 1995 年 7 月，任海南万通集团公司财务管理中 心财务主管；1995 年 8 月至 1999 年 9 月，任上海中创国际集装箱储运有限公司 财务部经理、财务总监；1999 年 10 月至 2004 年 2 月，任国旅联合股份有限公 司财务总监、总裁助理；2004 年 3 月至 2006 年 3 月，任上海兰勃物流管理咨询

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

有限公司财务总监； 2006 年 11 月至 2009 年 6 月，任运盛(上海)实业股份有限 公司副总经理。2006 年 5 月至 2009 年 7 月，担任新大洲控股股份有限公司独立 董事。2009 年 7 月至今，任新大洲控股股份有限公司投资审计总监。

王中华先生现为本公司投资审计总监。此外，不存在其他与本公司或其控股 股东及实际控制人的关联关系；截止目前，王中华先生未持有本公司股份；王中 华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职 资格。

证券事务代表： 陆弘，男，1976 年出生，MBA 学历。2003 年 5 月至 2004 年 6 月，任富士施乐中国有限公司企业方案解决部大客户经理。2004 年 7 月至 2006 年 2 月，任新大洲本田摩托有限公司销售分公司用户管理室主任；2006 年 3 月至 2007 年 3 月，任新大洲本田摩托有限公司销售分公司上海办事处主任； 2007 年 4 月至 2008 年 1 月，任新大洲本田摩托有限公司销售分公司市场经理； 2008 年 1 月至今，任新大洲控股股份有限公司董事长秘书；2008 年 11 月至今， 任新大洲控股股份有限公司证券事务代表。

陆弘先生现为本公司证券事务代表，董事长秘书。此外，不存在其他与本公 司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，陆弘先生未持有本公司股 份；陆弘先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合任职资格。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6