SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 1, 2011

证券代码 :000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2011-025

新大洲控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会 第一次会议通知于 2011 年 6 月 15 日以电子邮件、传真、电话等方式 发出，会议于 2011 年 6 月 30 日在海南锦鸿温泉花园酒店会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主 席林帆主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经投票方式表决，以 3 票同意，无反对票和弃权票，选举林 帆先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。

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