SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Board/Management Information 2008

Apr 30, 2008

证券代码 :000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2008-020

新大洲控股股份有限公司

第五届董事会2008 年第三次临时会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会 2008 年第三次临时会议通知于 2008 年 4 月 18 日以电子邮件、传真、 电话等方式发出，会议于 2008 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。应 到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由赵序宏董事长主持。本次会议符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并经投票 表决，通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于林 帆同志辞去副总裁及董事会秘书职务的议案》。

林帆同志从公司股份制改制及公司股票发行并上市以来，长期担 任公司董事会秘书职务，是公司第一至五届董事会秘书，为公司的发 展做出了突出贡献。现因工作变动原因，林帆同志于 2008 年 4 月 29 日提出辞去公司副总裁及董事会秘书职务的请求。经公司董事会审 议，同意林帆同志辞去副总裁及董事会秘书职务。同时，经赵序宏董 事长提名，董事会任命由公司证券事务代表任春雨同志代理董事会秘 书职务。

公司董事会对林帆同志担任副总裁及董事会秘书期间的工作给 予充分肯定，并对林帆同志为公司所作出的贡献表示感谢。

二、会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提

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请召开公司 2007 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2008 年 5 月 23 日（星期五）召开 2007 年度股东 大会。会议召开地点为：海口市桂林洋经济开发区新大洲本田摩托有 限公司 2 号会议室。股东大会议题见同日刊登的《召开 2007 年度股 东大会通知》。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会 2008 年 4 月 30 日

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