SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — AGM Information 2021

May 28, 2021

泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司

2020 年度股东大会

法 律 意 见 书

琼 泰 律非字[2021]第42 号

致：新大洲控股股份有限公司

泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股 股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨媛、张佳琦律师出 席公司2020 年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的 合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会决定于2021年5月28日召开公司2020年度股东大会， 并于2021 年4 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于2021 年5 月28 日 14:30 时在海南省海口市航安一街5 号海口美兰机场逸唐飞行酒店会 议室召开。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2021 年5 月28 日9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过

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交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年5 月28 日9:15～ 9:25,9:30～1:30 和13:00～15:00 时。

本次股东大会的召集人为公司第十届董事会。

经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与 公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及 公司章程的相关规定。

二、出席本次大会人员的资格

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计3 人，代表股份 63,160,855 股，占公司总股本的7.7587%。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表1 人，代表股份 1,170,755 股，占公司总股本的0.1438%。

经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东 名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认 为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

2、通过网络投票出席会议的股东2 人，代表股份61,990,100 股， 占上市公司总股份的7.6149%。

3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东2 人，代 表股份1,170,855 股，占上市公司总股份的0.1438%。其中，通过现 场投票的中小股东1 人，代表股份1,170,755 股，占上市公司总股份 的0.1438%；通过网络投票的中小股东1 人，代表股份100 股，占上 市公司总股份的0.0000％。

三、本次股东大会没有新议案提出

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四、本次股东大会的表决程序

出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票 相结合的方式，审议通过以下议案：

1、公司2020 年度董事会工作报告；

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
63,160,855	63,160,755	99.9998%	100	0.0002%	0	0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
1,170,855	1,170,755	99.9915%	100	0.0085%	0	0.0000%

2、公司2020 年度监事会工作报告：

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
63,160,855	63,160,755	99.9998%	100	0.0002%	0	0.0000%

其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
1,170,855	1,170,755	99.9915%	100	0.0085%	0	0.0000%

3、公司2020 年度财务决算报告：

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
63,160,855	63,160,755	99.9998%	100	0.0002%	0	0.0000%

其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
1,170,855	1,170,755	99.9915%	100	0.0085%	0	0.0000%

4、公司2020 年度利润分配预案

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
63,160,855	63,160,755	99.9998%	100	0.0002%	0	0.0000%

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其中中小股东表决情况为：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%

5、公司2020 年年度报告及其摘要

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%

其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
1,170,855	1,170,755	99.9915%	100	0.0085%	0	0.0000%

6、本公司的下属控股企业与本公司合营企业Lorsinal S.A.2021

年度预计发生的日常关联交易

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
63,160,855	63,160,755	99.9998%	100	0.0002%	0	0.0000%

其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
1,170,855	1,170,755	99.9915%	100	0.0085%	0	0.0000%

本提案无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。

7、关于修改《公司章程》的提案

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%

经审查，以上议案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有

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关法律规定。

五、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员 的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的 表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

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（本页无正文，为关于新大洲控股股份有限公司 2020 年度股东 大会法律意见书签字页）

负责人：

见证律师 ：

杨媛

张佳琦

2021 年5 月28 日

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