SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — AGM Information 2014

Jun 23, 2014

证券代码： 000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-031

新大洲控股股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会于2014 年6 月7 日、6 月10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013 年度股东大会的通知》。本次 年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，现发布公司2013 年度股 东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2013 年度股东 大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第七届董事 会2014 年第三次临时会议决议通过。

3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2014 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00 时。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 6 月 30

日上午 9:30 时～11:30 时，下午 13:00 时～15:00 时。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2014 年 6 月 29 日 15:00 时至 6 月 30 日 15:00 时期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

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行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 23 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师和特邀嘉宾。

• 7．现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道351 号新大洲工厂会议室。 二、会议审议事项

1．会议审议事项

• （1）审议2013 年度董事会工作报告；

• （2）审议2013 年度监事会工作报告；

• （3）审议2013 年度财务决算报告；

• （4）审议2013 年度利润分配方案；

• （5）审议2013 年年度报告及其摘要；

• （6）审议2014 年度日常关联交易报告；

• （7）听取2013 年度公司独立董事述职报告；

（8）选举产生公司第八届董事会；

（8.1）选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事；

• （8.2）选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事；

• （8.3）选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事；

• （8.4）选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事；

• （8.5）选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事；

• （8.6）选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事；

• （8.7）选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事；

• （9）选举产生公司第八届监事会；

• （9.1）选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事；

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（10）审议关于修改《公司章程》的议案；

（11）审议关于续聘会计师事务所的议案。

2．特别强调事项

（1）董事会换届选举采用累计投票制，股东大会以累积投票方式同时选举 独立董事和非独立董事时，独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东持有的 选举董事或独立董事的总票数，为其持有的股数与候选人数（非独立董事为4， 独立董事为3）的乘积，股东可以将票数平均分配给每位候选人，也可以在每位 候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与候选人数的乘积。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。若深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议， 公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

（3）本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》，须由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上以特别决议通过。

3．披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于 2014 年 3 月 20 日和 6 月 7 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 三、本次股东大会现场会议的登记方法

1．登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2．登记时间：2014 年 6 月 26 日和 6 月 27 日（上午 9:30～11:30，下午 1:30～

3:30）；

会上若有股东发言，请于 2014 年 6 月 27 日下午 3：30 前，将发言提纲提交 公司董事会秘书处。

• 3．登记地点：海南省海口市世贸北路1 号海岸壹号之佳景国际10B02 室。 4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

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本次年度股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：360571。

• 2.投票简称：大洲投票。

• 3.投票时间：2014 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

• 4.在投票当日，“大洲投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。如申报价格100 元代表 对总议案进行表决，股东对“总议案”进行投票，视为对除议案8 实行累积投票 制外的所有议案表达相同意见；申报价格2.00 元代表对议案2 进行表决。每一 议案应以相应得价格分别申报，具体情况见下表1：

对于选举董事的议案（议案8）实行累积投票制，8.1 是对非独立董事候选 人投票，8.01 元代表第一位候选人，8.02 元代表第二位候选人，依此类推。8.2 是对独立董事候选人投票，9.01 元代表第一位候选人，9.02 元代表第二位候选 人，依此类推。

关于选举监事，因职工代表出任的监事由职工代表选举产生，股东代表出任 的监事由股东大会选举产生，而股东代表监事候选人只有一位，故不实行累积投 票制，10.01 元代表该候选人。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
0	总议案（累积投票除外）	100 元
1	2013年度董事会工作报告	1.00 元
2	2013年度监事会工作报告	2.00 元
3	2013年度财务决算报告	3.00 元
4	2013年度利润分配方案	4.00 元
5	2013年年度报告及其摘要	5.00 元
6	2014年度日常关联交易报告	6.00 元
7	听取2013年度公司独立董事述职报告	7.00 元
8	选举产生公司第八届董事会
8.1	选举非独立董事

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8.11	选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事	8.01 元
8.12	选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事	8.02 元
8.13	选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事	8.03元
8.14	选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事	8.04 元
8.2	选举独立董事
8.21	选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事	9.01 元
8.22	选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事	9.02 元
8.23	选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事	9.03 元
9	选举产生公司第八届监事会	10.00 元
9.1	选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监 事	10.01元
10	关于修改《公司章程》的议案	11.00 元
11	关于续聘会计师事务所的议案	12.00 元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。第8 项议案为采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选 举票数。

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 6 月 29 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3:00 时，结束时间为 2014 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00 时。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易 系统激活成功次日后即可使用。

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申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

• 2.本次股东大会有十一项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在

• 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1．会议联系方式：

联 系 人：李晶先生、王焱女士

联系地址：海南省海口市世贸北路1 号海岸壹号之佳景国际10B02 室

上海市长宁区红宝石路500 号东银中心B 栋2801 室

邮政编码：570125 或201103

联系电话：(0898)68590005 或(021)61050111

传 真：(0898)68590005 或(021)61050136

电子邮箱：lijing@sundiro.com，wangyan@sundiro.com

• 2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1．新大洲控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；

• 2．新大洲控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议；

• 新大洲控股股份有限公司第七届董事会2014 年第三次临时会议决议；

• 新大洲控股股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；

• 5．独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2014 年6 月24 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公 司于2014 年6 月30 日召开的2013 年度股东大会并行使表决权。 委托人姓名（签名）： 委托人身份证号： 委托人证券帐户号： 委托人持股数： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

		赞 成	反 对	弃 权
序号	审议事项
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度财务决算报告
4	2013年度利润分配方案
5	2013年年度报告及其摘要
6	2014年度日常关联交易报告
7	听取2013年度公司独立董事述职报告
8	选举产生公司第八届董事会	投票数
8.1	选举非独立董事
	本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选 人； 2、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决 票数总数：4×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。
8.11	选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事
8.12	选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事
8.13	选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事
8.14	选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事
8.2	选举非独立董事
	本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选 人； 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决 票数总数：3×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。
8.21	选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事

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8.22	选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事
8.23	选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事
9	选举产生公司第八届监事会
9.10	选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事
10	关于修改《公司章程》的议案
11	关于续聘会计师事务所的议案
备注

备注： 1、请对以上表决事项（第八项议案除外）选择同意、反对、弃权并 在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视 为无效委托。 2、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。3、 本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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